Contrôles anti-blanchiment d'argent simplifiés

Q: Qu'est-ce qu'un PEP ?

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui détient une autorité ou un pouvoir qui pourrait être utilisé à mauvais escient ou contre elle à des fins de chantage. Pour en savoir plus, consultez notre page de documentation.

Notre solution de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sophistiquée et facile à intégrer satisfait les régulateurs, prévient la criminalité financière (FinCrime) et lutte contre le financement de la prolifération. Notre solution configurable permet aux entreprises de mettre en œuvre une approche basée sur les risques.

Conformité universelle

Des contrôles AML complets simplifient la conformité aux réglementations internationales les plus dynamiques.

Bâtir la confiance

Démontrez votre engagement à protéger l’écosystème financier avec des contrôles fiables.

Automatiser les contrôles

Réduisez le temps et les coûts consacrés à la diligence raisonnable grâce à notre solution AML configurable.

Vérification d'identité

Vérifiez les documents et la biométrie faciale en quelques secondes

En utilisant une puissante combinaison d'IA et d'expertise humaine qualifiée, ComplyCube exécute plusieurs types de contrôles sur les documents d'identité pour atténuer les risques de documents compromis ou falsifiés, de copies Internet, d'identités expirées ou d'individus sur liste noire.

Nos algorithmes de correspondance basés sur l'IA garantissent que l'image d'identification reflète l'utilisateur qui s'inscrit à votre service avec notre vérification biométrique par selfie en direct.

Due Diligence Client

Contrôles AML intelligents pour vérifier les informations d'identification des utilisateurs

Nous utilisons différents attributs pour calculer le score de risque de votre client, notamment le pays, l'exposition politique, le filtrage des sanctions, les médias négatifs et les risques professionnels.

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour votre profil client et vous présente un score simple faible, moyen ou élevé pour déterminer si une diligence raisonnable renforcée (EDD) est requise.

Conformité totale

Couverture mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent 24h/24 et 7j/7

Notre solution automatisée garantit que votre système AML/KYC ne subit aucun temps d'arrêt et que l'expérience utilisateur est toujours irréprochable.

Notre solution vous permet rapidement Adaptez-vous au paysage réglementaire mondial en constante évolution et développez-vous dans des secteurs nouveaux et existants sans avoir à repenser vos processus.

Dépistage AML en temps réel

Nous sélectionnons et surveillons activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que l'ONU, l'UE, l'OFAC et l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales. De plus, nous surveillons tous les niveaux de PEP (des chefs d'État aux fonctionnaires locaux) et leurs associations. Cela vous aide à rester conforme, quel que soit votre secteur d'activité ou votre géographie.

Vérification d'identité

Nos contrôles avancés de documents et biométriques permettent une vérification instantanée tout en favorisant une expérience utilisateur simplifiée. Nous effectuons une analyse complète en exploitant les points de données biométriques et comportementales pour garantir le plus haut niveau d'assurance.

Couverture totale

Nos services AML & KYC sont disponibles dans plus de 220 régions et sur tous les principaux systèmes d'exploitation, notamment iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et API offrent des composants de capture optimisés pour l'expérience utilisateur qui peuvent être intégrés à votre application en quelques minutes.

La confiance des grands noms

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Sanctions et dépistage PEP

La couverture complète des sources mondiales de la liste de surveillance AML, le filtrage PEP et les fonctionnalités d'automatisation flexibles de ComplyCube garantissent que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

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Surveillance continue en temps réel

Gardez facilement le contrôle de vos obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) grâce à notre service de surveillance continue. Nous informons instantanément nos clients en cas de changement de statut de vos clients.

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Vérification d'adresse

Renforcez la qualité des données utilisateurs avec notre solution de capture d'adresses. Extrayez plus d'informations avec nos technologies de preuve d'adresse (PoA) IP et de géolocalisation.

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Questions fréquemment posées

En combien de temps puis-je m'intégrer à ComplyCube ?

Vous pouvez choisir entre nos solutions hébergées, nos méthodes d'intégration sans code, à faible code ou complètes d'API et de SDK. Cela vous permet de contrôler la complexité de votre intégration avec nous.

Quels sommets de sanctions vérifiez-vous ?

Nous vérifions vos utilisateurs par rapport aux listes de sanctions, aux listes internationales officielles, aux crimes de guerre, aux attaques terroristes, au contrôle des sanctions et à la propriété, parmi de nombreuses autres listes d'exclusion.

Qu’est-ce qu’un profil de risque AML ?

Notre profil de risque AML est conçu pour vous fournir les attributs et informations clients essentiels qui vous aideront à gérer le risque AML et à appliquer le niveau approprié de diligence raisonnable : diligence raisonnable client (CDD) ou diligence raisonnable renforcée (EDD).

Qu'est-ce qu'un PEP ?

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne dotée d'une autorité ou d'un pouvoir qui pourrait être utilisé à mauvais escient ou contre elle à des fins de chantage. Apprenez-en plus sur notre documentation page.

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