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Gérez les risques AML avec notre moteur de scoring éprouvé

Notre moteur de notation des risques AML applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score conforme à votre approche basée sur les risques AML (RBA), vous présentant un score de risque de blanchiment d'argent faible à élevé.

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Score de risque total. Score de risque AML. Solution de fraude au commerce électronique, profilage des risques de détection de fraude au commerce électronique
Paramètres de risque. Processus KYC
Vérification terminée. Diligence raisonnable renforcée (EDD)
Icône d'une personne debout dans un cercle. Contrôle continu

Risque simplifié

Notre système intuitif de feux de circulation fournit une analyse exploitable de la notation des risques.

icône montrant la fenêtre d'un système d'exploitation

Entièrement configurable

Configurez notre solution de notation des risques AML pour définir vos propres règles en fonction de votre approche basée sur les risques.

icône de deux fiches presque connectées

Intégrer du jour au lendemain

Réduisez les risques dès aujourd’hui grâce à plusieurs options d’intégration disponibles, y compris une solution sans code.

Due Diligence Client

Embarquez les utilisateurs en toute sécurité et sans friction

Nos flux de vérification d'identité (IDV) vérifient avec précision chaque utilisateur afin d'atténuer la fraude documentaire et les attaques de faux documents, entre autres comportements malveillants, pour garantir que chaque client est authentique, réduisant ainsi les risques.

Nous effectuons ensuite une surveillance continue de vos profils clients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin de garantir que notre notation des risques est à jour et précise. Cela permet à votre entreprise de décider quels clients nécessitent une diligence raisonnable standard (CDD) ou une diligence raisonnable renforcée (EDD).

Apprendre encore plus

Illustration d'une femme regardant un smartphone via l'appareil photo d'un smartphone - Détection de vivacité pour la vérification des selfies
Maquette d'une carte d'identité, services de conformité des télécommunications, prévention de la fraude aux télécommunications
Identité du client, KYC Solutions : ID vérifié
Illustration d'un rapport de carte de crédit
Carte d'identité montrant le visage d'une femme avec capacités de rédaction
Illustration du profil du client et des détails sur les risques
Icône d'un bouclier. Logiciel de gestion de cas AML

Conformité KYC et AML

Automatisez les processus de lutte contre le blanchiment d'argent en fonction de votre approche basée sur les risques

Automatisez vos seuils de risque AML pour respecter les réglementations et procédures juridiques les plus strictes à travers le monde. 

Notre solution de notation des risques fournit aux MLRO et aux spécialistes de la criminalité financière les outils et la flexibilité qui leur permettent de mieux protéger leur entreprise contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Repérer les signaux d’alarme de la LBC

Repérez les signaux d’alerte du blanchiment d’argent dès qu’ils apparaissent

L'algorithme de notation des risques de ComplyCube regroupe toutes les données disponibles sur un client pour détecter les risques potentiels, qu'il s'agisse d'une entité commerciale ou d'un client individuel (KYB ou KYC). Il s'agit notamment de résultats à haut risque concernant leur localisation, leur exposition politique, leurs sanctions, leur statut médiatique défavorable et bien d'autres.

Configurez vos propres seuils pour les aligner sur la politique de l’entreprise, votre approche basée sur les risques et les réglementations locales et internationales.

Illustration d'un navigateur Web
Carte et icône de localisation
Illustration du reçu de notation des risques
Alerte de notation des risques - e-mail

Commencez immédiatement avec le profilage des risques AML et eKYC

Nos offres 'No code' et 'Low Code' vous permettent de démarrer l'intégration et de vérifier vos clients en quelques minutes.

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Illustration d'une fenêtre de navigateur montrant les résultats du dépistage PEP
Photo d'une femme afro-américaine regardant dans l'appareil photo
Icône d'un journal d'informations

Listes personnalisées

Importez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion peut s'intégrer, mettre à jour et propager ces listes en temps réel.

Icône d'un globe

Analyse globale des risques

La couverture de ComplyCube s'étend sur plus de 220 pays et territoires, acceptant plus de 13 000 documents. Évoluez en toute transparence vers de nouveaux marchés avec des milliers de listes AML publiques et commerciales mondiales, régionales et locales.

La confiance des grands noms

Logo Accenture Noir
Logo noir Citi
Logo Al-Baraka
Lyca Mobile Logo noir
Axa

Solutions recommandées

icône montrant la silhouette d'un utilisateur

Sanctions et dépistage PEP

Nous offrons une couverture complète des personnes et entités sanctionnées et déterminons le risque client par le biais de l'exposition politique. 

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Icône du permis de conduire

Vérification des documents

Notre solution de vérification de documents par IA crée un niveau d'assurance d'identité ultra-élevé, ne prenant que 15 secondes à réaliser.

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icone d'une enveloppe

Média défavorable

Couvrant des milliers de médias et d'organes de presse de confiance à travers le monde, nous nous assurons que vous êtes immédiatement informé si un client apparaît négativement dans la presse.  

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Questions fréquemment posées

Les prix sont déterminés par plusieurs variables. Contactez l'un de nos Spécialistes AML, KYC et IDV pour en savoir plus.

Nous créons un score de risque global à partir de diverses sources, notamment : le risque pays, le risque d’exposition politique, le risque professionnel, le risque de liste de surveillance, entre autres.

Une fois le contrôle validé, si les détails du client doivent être mis à jour, nous mettons instantanément à jour le profil correspondant, en actualisant son score de risque.

Non, nos solutions peuvent être intégrées de plusieurs manières, notamment par une intégration complète d'API et de SDK, ou par une solution sans code, low-code et hébergée.

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  • Facile à intégrer
  • Couverture mondiale
  • Solution complète
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