SANCTIONS ULTIMES ET DÉPISTAGE PEP
Utilisez nos solutions avancées de filtrage PEP & Sanctions pour empêcher les mauvais acteurs, tels que les entités sanctionnées et les terroristes, d'échapper à vos contrôles AML. Notre vaste couverture vous permettra également de repérer les personnes politiquement exposées (PPE) et d'appliquer le bon niveau de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle.
Filtrez vos clients par rapport à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires.
Passez plus de temps à examiner les correspondances authentiques et à intégrer de vrais clients.
Réduisez le temps et les efforts d'intégration grâce à nos puissants SDK et API.
Contrôles PEP dans le monde entier
Identifiez les personnes politiquement exposées, y compris les parlementaires, les directeurs d'entreprises publiques et leurs relations.
Intégrez de manière transparente nos ventilations riches à vos processus KYC, examinez les correspondances potentielles et améliorez votre cadre de vérification d'identité avec :
Solution avancée de filtrage des sanctions
Nos sanctions et listes PEP vont au-delà des listes légales et accessibles au public pour vous assurer d'avoir une longueur d'avance sur les mauvais acteurs. Nous couvrons des millions de profils et des milliers de sources mondiales, régionales, locales et exclusives. Tous nos profils et références sont structurés et revus manuellement pour garantir des données de la plus haute qualité.
Débloquez des informations
Notre grand nombre de points de données connectés via notre réseau graphique révèle non seulement les individus et les entreprises sanctionnés et PEP, mais démêle également les relations commerciales, familiales et proches directes et indirectes. Notre service garantit que vous adhérez aux meilleures pratiques préconisées par le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe directeur conjoint sur le blanchiment d'argent (JMLSG).
Réduire les faux positifs
L'IA adaptative de ComplyCube, combinée à notre ad'automatisation et de règles métier, est conçu pour réduire considérablement le nombre de faux positifs. Cela permet à vos MLRO et à votre équipe de conformité de se concentrer uniquement sur les correspondances pertinentes.
Nous sélectionnons et surveillons activement vos clients par rapport à toutes les listes officielles, telles que l'ONU, l'UE, l'OFAC et l'OFSI, ainsi que les listes locales et régionales. De plus, nous surveillons tous les niveaux de PEP (des chefs d'État aux fonctionnaires locaux) et leurs associations. Cela vous aide à rester conforme, quel que soit votre secteur d'activité ou votre géographie.
La couverture de ComplyCube s'étend sur 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.
Utilisez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.
Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.
Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risques. Les données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.
Renforcer les contrôles anti-blanchiment
Le filtrage mondial des PEP et des sanctions peut aider les entreprises à renforcer leurs contrôles anti-blanchiment et à prévenir les fraudes sur leurs plateformes. Lisez notre récent guide pour plus d'informations.
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Protégez la réputation de votre entreprise en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA et hautement fiable avant de les intégrer.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Oui, c'est le cas et vous pouvez filtrer vos clients par rapport à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires.
En plus de nos propres sources exclusives, nous puisons des données auprès de plus de 200 organes directeurs, bureaux de recherche et courtiers en données de confiance. Nous intégrons également des milliers de sanctions et de listes PEP aux niveaux national et international, ainsi qu'un modèle qui répond à toutes les exigences réglementaires et garantit les résultats les plus précis et les plus à jour.
Oui, notre solution vérifie les clients en temps réel lors de leur intégration. De plus, nous disposons d'une option de surveillance continue qui envoie des notifications en temps réel si un client apparaît dans les listes de sanctions et de PEP.
Oui, notre service couvre toutes les listes internationales telles que l'UE, l'ONU, le HMT, l'OFAC, l'OFSI, le DFAT et bien plus encore
