Réduisez votre exposition aux personnes et aux entreprises à haut risque grâce à notre logiciel de vérification de documents.
Quand votre réputation dépend de faire des affaires avec les bons clients, être en mesure d'intégrer en toute confiance de bons clients et de gérer les individus et les entreprises à haut risque est critique.
Soyez sûr que vous vous conformez à l'AML et connaissez les réglementations de votre client (KYC) lorsque vous utilisez nos vérifications des personnes politiquement exposées (PEP) et des sanctions dans le cadre de votre processus d'intégration des clients.
Gardez vos régulateurs satisfaits avec une piste d'audit entièrement automatisée et robuste avec des copies PDF permanentes des liens vers les sources de données et de médias.
Le Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) stipule que les entités réglementées ne doivent pas accepter comme clients « les personnes et les entités faisant l'objet de sanctions financières ».
Notre service vous aide à vous tenir au courant de ces changements afin de mieux protéger votre entreprise contre les personnes à haut risque et les amendes qui leur sont infligées.
Nous vérifions en permanence les 4 grandes sanctions (ONU, UE, OFAC et OFSI) pour les nouvelles versions, ainsi que diverses nouvelles et alertes par e-mail émises directement par les organismes de sanction. En plus des sanctions internationalement reconnues, nous surveillons et commentons également les listes de sanctions appliquées localement qui vous aident à rester en conformité où que vous soyez.
Ayez confiance que vos vérifications KYC sont robustes avec un accès à
Grâce à nos contrôles PEP et Sanction, les faux positifs sont rapidement écartés sans nécessiter d'interventions manuelles nombreuses et coûteuses.
C'est parce que nous utilisons un algorithme de logique floue unique et sophistiqué qui exécute plusieurs recherches simultanées entre les variations et les séquences de noms. Nous prenons le nom complet et le divisons, nous réorganisons ensuite les noms et stockons ces valeurs dans des colonnes de recherche distinctes. Cela signifie que si votre client entre son nom puis son prénom dans le mauvais ordre, notre technologie en tient compte.
Filtrez les nouveaux utilisateurs rapidement et avec précision, le tout à partir d'un tableau de bord intuitif.
Directives du Conseil de sécurité des Nations Unies disponibles sur la plateforme ComplyCube. Vous aurez également accès à OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA et plus encore.
Agences de police nationales et forces de l'ordre multinationales, y compris Europol, Interpol et FBI, syndiquées sur la plateforme ComplyCube.
Identifiez les personnes politiquement exposées, y compris les parlementaires, les administrateurs d'entreprises publiques et leurs relations jusqu'à 18 mois après leur entrée en fonction.
Intégrez de manière transparente les résultats à vos systèmes internes pour examiner les correspondances potentielles et renforcer votre programme de vérification d'identité à l'aide.
Médias indésirables syndiqués sur la plate-forme Passbase en temps réel pour identifier et surveiller les risques potentiels avant les sanctions et les mesures d'application de la réglementation.
La qualité de l'information dépend de sa source à l'ère des fausses nouvelles. Les sources d'information sont vérifiées pour leur exactitude et leur véracité avant d'être incluses dans le rapport de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Etes-vous déjà client? Parlez à notre équipe d'assistance à la clientèle.
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