Connaissez votre client

Qu’est-ce que la due diligence client (cdd) ?

Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

Les entreprises réglementées font appel à la diligence raisonnable envers la clientèle (CDD) pour atténuer les risques dans les relations commerciales, prévenir la criminalité financière et garantir le respect des exigences réglementaires....
Photo de la capitale américaine avec le drapeau américain

Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?

Pour vous assurer que votre entreprise respecte pleinement les réglementations en matière de criminalité financière, vous et votre équipe devez connaître la définition d'une personne politiquement exposée (PPE...