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Foto che mostra il logo e il marchio GAFI

Risultati della plenaria del GAFI di giugno 2021

La Financial Action Task Force (GAFI) è l'organismo intergovernativo incaricato di contrastare il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) a livello mondiale. L'organismo mette insieme raccomandazioni, note anche...
Segnali d'allarme per il riciclaggio di denaro crittografico. Come le criptovalute e il riciclaggio di denaro sono più comunemente intrecciati.

Riciclaggio di denaro crittografico: come le aziende possono individuare i segnali di allarme

Criptovalute e riciclaggio di denaro stanno crescendo come sinonimi, mentre l’adozione delle politiche crittografiche antiriciclaggio rimane lenta. Questo articolo illustra come le aziende FinTech e criptovalute possono prevenire il riciclaggio di denaro crittografico....
Frode di identità aggravata: l'immagine di una persona con un punto interrogativo e un'altra con un punto esclamativo per rappresentare una frode.

La battaglia contro la frode di identità aggravata

E se ti svegliassi una mattina ed eravate in due? Sembra impossibile, giusto? Non quando la frode d'identità aggravata è una possibilità reale. Frode di identità...
Distintivi Capterra ComplyCube Vittoria

ComplyCube vince 2 badge Capterra in 5 categorie

ComplyCube ottiene i badge Miglior rapporto qualità-prezzo e Migliore facilità d'uso in più categorie, tra cui AML, Verifica dell'indirizzo, Controllo dei precedenti, Conformità e CIAM....
Guida KYC alle criptovalute di ComplyCube

In che modo le normative KYC sulle criptovalute salvaguardano il settore

La conformità crittografica KYC è una questione di massima priorità per numerose aziende Web3 e blockchain. Mentre la legislazione globale continua a prendere piede, le aziende che forniscono un servizio crittografico KYC diventeranno fondamentali per la crescita del settore....
Guida alla verifica KYC automatizzata, di ComplyCube.

L'importanza della verifica KYC automatizzata

L’intelligenza artificiale ha già rimodellato molteplici processi. L’automazione KYC ha colmato il divario tra conformità normativa ed efficienza operativa. Questa guida esplora il modo in cui l'automazione KYC alimenta le aziende e consente il rispetto delle normative....
Verifica KYC globale ComplyCube

Processo globale di verifica KYC in 3 passaggi

La verifica di Know Your Customer è diventata parte integrante della protezione contro gli abusi del sistema finanziario e il riciclaggio di denaro. L'adozione di un processo di verifica KYC snello e globale aiuta a ottenere e mantenere un vantaggio competitivo....
La regola del viaggio crittografico e la necessità di un software di conformità AML

La regola del viaggio in criptovaluta: la necessità di un software di conformità antiriciclaggio

La regola sui viaggi crittografici incoraggia i VASP a utilizzare software di conformità AML per condividere i dati degli utenti quando le transazioni superano un valore specifico per ottenere la conformità crittografica. Questa iniziativa è progettata per mitigare il riciclaggio di denaro crittografico....
Spiegazione del processo di monitoraggio continuo

Che cos'è un processo di monitoraggio continuo?

Un processo di monitoraggio continuo è fondamentale per garantire il rispetto della conformità con gli organismi di regolamentazione. Questa guida illustra cosa comprende una strategia di monitoraggio antiriciclaggio e come il monitoraggio continuo rafforza gli sforzi antiriciclaggio....

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