Industria

Scopri di più sulle nostre singole soluzioni AML e KYC.

Per il tuo settore

I nostri servizi forniscono garanzie in più settori regolamentati. Grazie ai nostri specialisti del settore interni, possiamo aiutarti a raggiungere la completa conformità senza compromettere l'efficacia commerciale.

Soluzioni AML KYC, Icona di una banca

Servizi finanziari

Accogli i tuoi clienti in meno di 30 secondi con le nostre bellissime interfacce utente ottimizzate per la UX, senza compromettere la due diligence.

icona di un telefono

telecomunicazioni

ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare gli impegni normativi per la registrazione degli abbonati in pochissimo tempo.

icona che mostra una croce medica

Assistenza sanitaria

Con l'accesso medico a distanza arrivano sfide più significative. Ti aiutiamo a ottenere una rigorosa conformità, a rilevare le frodi di droga e a fornire un'esperienza utente potenzialmente in grado di cambiare la vita,

icona che mostra un segno bitcon

Cripto

Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP), la regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. Utilizza i nostri servizi AML/KYC per legittimare la tua attività all'avanguardia. 

icona che mostra un domicilio

Proprietà

I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori. Una transazione regolare si traduce in consigli del cliente.

icona che mostra una carta di credito

Pagamenti

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione dati intelligenti conformi allo standard PCI, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e restando al sicuro 100%

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

FinTech

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

icona che mostra un carrello

e-commerce

Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Blocca gli account sintetici e le transazioni fraudolente che incidono sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.