Prestito

Conformità del prestito le normative impongono che le società di credito e BNPL debbano attenersi a rigorosi Prestito KYC politiche. Consentiamo un approccio fluido alla conformità normativa finanziaria.

Le frodi legate alla conformità ai prestiti sono in aumento, richiedendo la necessità di strategie di prestito KYC.
Mock-up che mostra una donna che guarda un dispositivo mobile per eseguire la verifica dell'identità

I casi di frode creditizia e creditizia sono aumentati notevolmente dopo la pandemia. La FTC ha segnalato oltre 1 milione di casi di furto di identità nel 2023.

Scelto dai grandi nomi

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Risultati credibili

Le nostre soluzioni IDV massimizzano la fiducia tra te e i tuoi utenti, rafforzando il rispetto delle normative.

Icona per la due dilligence continua

Conformità continua

La nostra piattaforma leader di monitoraggio continuo fornisce ai clienti gli strumenti per prendere decisioni tempestive per ridurre al minimo l’esposizione al rischio.

Icona per KYC

Massimizzare l'allocazione delle risorse

Riduci i falsi positivi con le nostre soglie personalizzabili e ottimizza l'efficienza operativa eliminando le attività banali.

Garantire l'autenticità del documento

Analisi precisa di tutti i punti dati del documento

Il nostro motore di acquisizione e autenticazione dei documenti KYC offre un livello elevato di precisione nella verifica dei documenti.

Questo processo non solo è più preciso della verifica manuale, ma semplifica notevolmente sia l'acquisizione dei clienti che l'efficienza operativa interna.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità fotografata. Autenticazione sicura del cliente. Verifica dell'autenticità del documento
Icona di un passaporto. Regolamento AML CTF
Bozza di carta d'identità, servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un pin di posizione con un segno di spunta accanto per indicare che è stato controllato. Conformità immobiliare con aml e kyc nel settore immobiliare.

Prevenire il riciclaggio di denaro

Verifica 24 ore su 24

Automatizza i processi di acquisizione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità di livello bancario.

Verifica in modo autonomo le credenziali degli utenti con le origini dati dei nostri partner e monitora i loro profili dietro le quinte con la nostra soluzione di monitoraggio AML continuo.

Abilita l'espansione globale

Abbattere le barriere globali all’ingresso

Le complesse normative giurisdizionali straniere non dovrebbero limitare la crescita. Impiegare le risorse per espandersi oltre confine senza limiti.

Possiamo aiutarti ad acquisire clienti in oltre 220 regioni, offrendo alla tua azienda gli strumenti per trarre vantaggio dai nuovi mercati.

Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone: rilevamento della vitalità per la verifica dei selfie
Icona di uno scudo. Software di gestione dei casi antiriciclaggio
soluzioni di conformità globale

Soluzioni consigliate

Icona che mostra un edificio ufficiale

Controlli multiufficio

Conferma le informazioni del cliente, inclusi nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN), mediante riferimenti incrociati con fonti affidabili.

Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Due diligence del cliente

Sia che tu richieda la Customer Due Diligence (CDD) o la Enhanced Due Diligence (EDD), i nostri servizi di onboarding garantiscono un controllo e una sicurezza approfonditi.

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Liste di controllo

I nostri servizi di watchlist offrono un'ampia copertura, garantendo la possibilità di condurre controlli approfonditi dei precedenti e mantenere la sicurezza e la conformità.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

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