La nostra suite più completa di cripto Soluzioni KYC. Copertura completa, dall'acquisizione del cliente al VASP e al portafoglio screening delle transazioni. Nostro KYC a catena Il pacchetto fornisce alla tua piattaforma gli strumenti per rilevare attività fraudolente, qualunque forma possa assumere.
Le nostre robuste tecnologie IDV semplificano l'onboarding dei clienti producendo risultati precisi.
Garantisce lo screening delle transazioni e del VASP
gli utenti vengono costantemente controllati in ogni fase del trasferimento.
Sicurezza ininterrotta da ogni
Paese, ID e transazione. Scala con sicurezza.
Onboarding dei clienti senza intoppi
Il mercato delle criptovalute si muove rapidamente e l’acquisizione prolungata di clienti scoraggia il valore offerto dalla tua attività. Il nostro sistema abbina istantaneamente i selfie ai documenti in base a soglie di somiglianza personalizzate, offrendoti il controllo totale sulla conformità.
Verifica in pochi secondi
Risultati affidabili
Attrito del cliente ridotto al minimo
Controlli antiriciclaggio potenti
Sfruttando la nostra suite di servizi AML, come prova di indirizzo con verifica IP, corrispondenza della geolocalizzazione e spoofing di rete, puoi essere sicuro che gli utenti accedano alla tua piattaforma nelle regioni in cui disponi effettivamente della licenza.
Il nostro ampio elenco di partnership istituzionali consente ai responsabili della conformità di scoprire rapidamente individui sospetti.
Reagire ai rischi associati
Un sistema di rischio intelligente ispirato al semaforo fornisce risultati chiari che sono fondamentali per risposte puntuali. I dati verificati sono disponibili con una traccia di controllo di accompagnamento per garantire la massima accessibilità ai dati.
Risultati immediati
Intuizioni utilizzabili
Rimedi su misura
Verifica aziendale completa
Costruisci fiducia in nuovi progetti e relazioni di investimento convalidando dirigenti, fondatori e investitori con la nostra leadership cripto KYC e soluzioni KYB.
Contribuisci all'economia globale delle criptovalute senza timore di non conformità con la nostra ampia copertura industriale.
Analisi avanzata del rischio VASP
Identificare i potenziali rischi associati alla comunicazione con altri fornitori con il nostro VASP e l'infrastruttura di punteggio del rischio del portafoglio. Fornendo un’analisi del rischio articolata e olistica, Ottenere i dati necessari per prendere decisioni tempestive e personalizzate.
Queste informazioni vengono fornite in tempo reale e sono costantemente in allerta. Il nostro sistema aggiorna i punteggi di rischio degli utenti non appena diventano disponibili nuove informazioni, garantendo che i tuoi analisti di conformità siano sempre un passo avanti.
Transazioni schermate 24 ore su 24
Lo screening delle transazioni in tempo reale segnala le transazioni che sembrano sospette nell'intento di prevenire violazioni dell'antiriciclaggio.
Le normative antiriciclaggio globali sono dinamiche; la flessibilità mantiene la competitività. Con scenari di rischio personalizzati, la tua piattaforma crittografica può essere sicura di destreggiarsi tra competitività e conformità normativa.
Monitorare le transazioni on-chain
La solida infrastruttura di monitoraggio delle transazioni di Trust Node Level 2 ricerca anomalie, attività dannose e modelli che suggeriscono comportamenti dubbi, in modo da poter individuare i segnali di frode che le metodologie tipiche potrebbero non cogliere.
Ciò fornisce alla tua piattaforma gli strumenti per identificare, indagare e agire sugli utenti che non rispettano le tue politiche di tolleranza al rischio o conformità.
Assicurati di sapere esattamente a chi potrebbero essere trasferiti i tuoi utenti con le nostre sanzioni avanzate e il motore di screening PEP.
Aumenta la sicurezza con la verifica degli indirizzi senza problemi. Assicurati che gli utenti utilizzino il tuo VASP e i servizi correlati solo dalle regioni autorizzate.
Il punteggio avanzato del rischio AML è il modo più sicuro per comprendere i rischi associati al cliente. Sfrutta ogni grammo di dati disponibili.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
200+
Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
3.000+
Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
95%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
