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e-commerce

Monitora le parti transazionali in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi, sfruttando il rilevamento delle frodi eCommerce basato sull'intelligenza artificiale. Impedisci agli account sintetici e alle transazioni fraudolente di influire sui tuoi ricavi con la nostra soluzione esperta per le frodi eCommerce. 

Foto di una giovane donna che fa shopping mentre guarda uno smartphone. Pagina di rilevamento delle frodi nell'e-commerce, soluzione alle frodi nell'e-commerce.
Browser che mostra i dettagli dell'indirizzo e la foto
Illustrazione che mostra un'icona di posizione
Bozza di carta d'identità, servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni

Contenuti per adulti, contraffazioni e farmaci rappresentano oltre 50% di riciclaggio di transazioni. I falsi commercianti hanno riciclato oltre $350 miliardi.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
Icona con un numero di sagome umane

Rilevamento delle frodi scalabile

I nostri controlli vengono eseguiti in pochi secondi e possono aumentare fino a qualsiasi conteggio delle transazioni.

icona di due spine quasi attaccate

Acquisizione sicura dei dati

Forniamo componenti di acquisizione dati locali sicuri e conformi alla normativa.

Icona di un globo

Copertura globale

Espandi la tua attività in tutto il mondo, abbiamo i tuoi controlli AML e KYC coperti.

profili di rischio adattativi

Sfruttare la profilazione del rischio per ottenere informazioni senza pari

L'eCommerce è un settore in rapida evoluzione in cui le misure AML e antiterrorismo (CTF) devono avere la priorità. Il confine tra controlli efficaci e mancati ricavi necessita di un costante riadattamento e valutazione. 

La nostra soluzione antifrode per l'eCommerce offre soglie personalizzabili e profili di rischio dinamici che ti consentono di trovare il giusto equilibrio. Soddisfa gli obblighi normativi senza rinunciare al profitto. 

Visualizza la soluzione

Punteggio di rischio totale. Punteggio di rischio AML. Soluzione per frodi nell'e-commerce, profilazione del rischio di rilevamento di frodi nell'e-commerce
Parametri di rischio. Processi KYC
Controllo completato. Due diligence rafforzata (EDD)
Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un pin di posizione con un segno di spunta accanto per indicare che è stato controllato. Conformità immobiliare con aml e kyc nel settore immobiliare.

Verifica dei dati di terze parti

Onboarding dei clienti con soluzione antifrode eCommerce

Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, DOB e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e le agenzie di credito al momento dell'onboarding. 

I nostri punti dati globali ed estesi verificherà i dettagli dei tuoi clienti in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".

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verifica dell'indirizzo del cliente

Dati avanzati per il rilevamento esperto delle frodi

Un CRM eCommerce è valido solo quanto i dati che contiene. Concediti una maggiore possibilità di raggiungere i tuoi clienti memorizzando le informazioni di contatto verificate.

I nostri servizi di verifica dell'indirizzo ti consentono sia di disinfettare i dati forniti dal cliente sia di richiedere una prova degli indirizzi prima della spedizione, qualcosa di inestimabile.

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Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Una scheda di posizione con un segno di spunta per indicare che è stata verificata.
Specialisti di onboarding. Email con spunta verde. Servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Una ricevuta con un segno di spunta per mostrare che è stata controllata.
icona che mostra un utente con più segni di dollaro

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.

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Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

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Soluzioni consigliate

caso d'uso kyc. Casi d'uso antiriciclaggio

Conosci il tuo cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili

Visualizza la soluzione

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Visualizza la soluzione

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

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