La revisione regolare di clienti, account e transazioni fornisce la valutazione continua delle metriche di conformità della tua azienda. Possiamo aiutarvi a rendere la conformità un'attività BAU integrata piuttosto che un ripensamento con le nostre soluzioni di due diligence.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno iniziato a richiedere revisioni più frequenti dei record dei clienti. Ti consentiamo di completare questo senza subire enormi spese generali.
È fondamentale conoscere il tuo cliente durante tutta la tua relazione d'affari. Offriamo controlli KYC dinamici che ti salvaguardano dall'evoluzione del metodo di frode.
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Conferma le informazioni sul cliente
I punti dati globali ed estesi di ComplyCube verificherà i dettagli del tuo cliente in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente nota come "verifica 2+2".
Sanzioni globali e watchlist
I dettagli del cliente cambieranno continuamente durante il tuo rapporto d'affari. Man mano che promuovi questa relazione, dovrai dipendere dal tuo cliente per fornirti questi aggiornamenti.
Ti diamo accesso a servizi globali per garantire che i dati dei clienti corrispondano a fonti di terze parti come governi e uffici, così sei immediatamente consapevole che il profilo del cliente deve essere aggiornato.
analisi avanzata dei documenti
Poiché le informazioni sui clienti vengono aggiornate, è necessario assicurarsi di richiedere la documentazione per supportare questi aggiornamenti. Questo è il motivo per cui abbiamo fornito diverse soluzioni per consentire un facile sensibilizzazione e raccolta dei dati dei clienti utilizzando schermate di acquisizione guidata dei documenti. Le nostre soluzioni aiutano il cliente a inviare i propri dati così (la nostra IA) e tu lavori sempre con la migliore copia possibile.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
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La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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