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Combatti le frodi con i nostri strumenti di prevenzione all'avanguardia

Proteggi le tue relazioni commerciali attraverso l'integrazione dei clienti innovativa, solide tecniche di riautenticazione e biometria avanzata, prevenendo il riciclaggio di denaro e rimanendo conforme a 100%.

Illustrazione di un profilo utente. Software di monitoraggio AML. Antiriciclaggio
Conosci il tuo cliente: Illustrazione di una carta d'identità
Icona di avviso
Icona dell'impronta digitale
Avviso carta di credito. Strumenti per la prevenzione delle frodi

46% delle organizzazioni intervistate ha riferito di aver subito frode, corruzione o altri reati economici negli ultimi 24 mesi.

Scelto dai grandi nomi

Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Al Baraka
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Stai al passo con i truffatori

I nostri modelli in evoluzione, il monitoraggio continuo e i controlli avanzati su profili di rischio e soglie ti consentono di adattarti altrettanto rapidamente dei truffatori.

icona che mostra una stretta di mano

Proteggi la reputazione del tuo marchio

Il costo di una violazione va ben oltre il tangibile poiché il tuo marchio e la tua reputazione vanno persi. I clienti si sentono più a loro agio quando viene chiesto di essere verificati.

icona che mostra un badge certificato

Pienamente compatibile

I processi KYC attenti alla privacy sono fondamentali nella lotta alla criminalità informatica. Ecco perché offriamo controlli KYC completamente conformi supportati da esperti per proteggere i tuoi flussi.

rilevamento delle frodi in base alla progettazione

Autenticazione dei documenti con approfondimenti impareggiabili

I clienti di transazioni di alto valore richiedono un'esecuzione sicura ma istantanea delle loro transazioni. I nostri servizi di verifica dei documenti forniscono approfondimenti dettagliati e una guida chiara per il personale operativo. 

Ciò accelera la valutazione KYC e la tua potenziale accettazione delle parti negoziali. In definitiva, crea un'esperienza utente fluida e ininterrotta che mantiene l'interesse dei clienti e promuove ulteriori attività.

Visualizza la soluzione

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità fotografata. Autenticazione sicura del cliente. Verifica dell'autenticità del documento
Icona di un passaporto. Regolamento AML CTF
Bozza di carta d'identità, servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un pin di posizione con un segno di spunta accanto per indicare che è stato controllato. Conformità immobiliare con aml e kyc nel settore immobiliare.

Verifica dei dati di identità

La verifica basata su Bureau è parte integrante del percorso dell'utente

L'esperienza dell'utente è fondamentale in qualsiasi settore. I nuovi clienti sono più inclini a terminare il loro viaggio e ad andare altrove se ci sono barriere all'ingresso. 

L'onboarding digitale con i controlli dei dati governativi ha reso le transazioni rapide, semplici e sicure per te e i tuoi clienti. Combinando il nostro accesso a varie fonti e uffici di dati globali estesi e la verifica dei documenti, puoi proteggere il viaggio senza problemi in pochi secondi.

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Verifica dell'indirizzo

Prova intelligente della verifica dell'indirizzo

Con la nostra API, puoi fornire un percorso end-to-end che richiede la prova dell'indirizzo del cliente. Verifica l'autenticità e la validità del documento fornito. Estrae l'indirizzo, il nome e le date di emissione necessari per migliorare i record dei clienti. Prima di corroborare finalmente tutte queste informazioni con una terza parte.

Tutto questo viene eseguito con una manciata di chiamate API, completate in pochi secondi e può essere scalato all'infinito man mano che la tua azienda cresce.

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Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Una scheda di posizione con un segno di spunta per indicare che è stata verificata.
Specialisti di onboarding. Email con spunta verde. Servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Una ricevuta con un segno di spunta per mostrare che è stata controllata.
icona che mostra un utente con più segni di dollaro

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative in tutti i settori, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto ciò senza influire sull'esperienza del cliente.

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Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio in finanza è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

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Esplora altre soluzioni

Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

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Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Proiezione globale

Sfrutta le nostre capacità di screening avanzate per impedire ai malintenzionati di accedere alla tua piattaforma e di svolgere attività illegali.

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Icona di un calendario

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieniti aggiornato sugli obblighi di due diligence (ODD) in corso con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo, riceverai una notifica in tempo reale.

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Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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