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Come possono i Compliance Manager evitare multe devastanti

Durante l'esperienza del cliente, la nostra piattaforma end-to-end per la gestione dei rischi di frode e conformità fornisce giudizi rapidi e precisi ai responsabili della conformità.
Foto di un uomo d'affari afroamericano più anziano. Responsabile della conformità
Illustrazione dei risultati di una soluzione software per lo screening di watchlist e sanzioni. Piattaforma di gestione del rischio

In un solo anno sono state emesse multe da 2,7 miliardi di dollari per aver violato le normative antiriciclaggio (AML).

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
icona che mostra un badge certificato

Leader mondiale della conformità

Ogni giorno, i responsabili della conformità in tutto il mondo si affidano alla nostra tecnologia aziendale per coordinare le difese a più livelli contro i crimini finanziari.

icona che mostra una valigetta da lavoro. Strategia di conformità

Reportistica incentrata sulla regolamentazione

Mostra ai tuoi regolatori come la tua azienda sta combattendo il riciclaggio di denaro in tutto il mondo. Mostra come stai facendo tutto il possibile per proteggere i tuoi clienti. 

icona del puntatore del mouse web

Percorsi utente senza interruzioni

Rileva rapidamente i rischi e reagisci immediatamente a comportamenti sospetti. Consenti ai tuoi clienti effettivi di effettuare transazioni in un ambiente sicuro senza aggiungere attriti.

indagine incentrata sulla conformità

Approfondimenti investigativi a portata di mano

Il portale investigativo di ComplyCube fornisce a colpo d'occhio una panoramica dei tuoi clienti. Consentono di spostarsi rapidamente per combattere le frodi dinamiche e gli attacchi alla conformità.
 
La nostra piattaforma offre informazioni dettagliate in modo facile da consumare. I dati vengono presentati da migliaia di punti dati in una forma che consente di prendere decisioni operative. È possibile personalizzare il profilo di rischio e le visualizzazioni per ottimizzare il flusso di lavoro operativo e i processi di conformità.

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Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità fotografata. Autenticazione sicura del cliente. Verifica dell'autenticità del documento
Icona di un passaporto. Regolamento AML CTF
Bozza di carta d'identità, servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un pin di posizione con un segno di spunta accanto per indicare che è stato controllato. Conformità immobiliare con aml e kyc nel settore immobiliare.

Flussi di lavoro basati su trigger

Progetta un flusso per ottenere la conformità in modo ottimale

In qualità di responsabile della conformità, è necessario applicare la conformità senza pregiudicare l'efficacia commerciale. Il percorso del cliente è di vitale importanza. Se ci sono recensioni prolungate dei clienti o controlli sproporzionati, rischi di perdere affari.

Con accesso a origini dati globali, intelligenza artificiale affidabile e controllo dettagliato su soglie e avvisi. Raggiungere la conformità è rapido, facile e incredibilmente sicuro sia per te che per i tuoi clienti.

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Conformità in base alla progettazione

Più controlli in pochi secondi

L'importanza di abbreviare il percorso del cliente non è mai stata così grande. Con l'aiuto delle nostre soluzioni automatizzate di acquisizione dei dati, puoi aumentare l'accuratezza e la qualità delle informazioni estratte e archiviate nei tuoi database e l'esperienza dell'utente durante il processo di onboarding. 

Le nostre soluzioni basate su cloud possono verificare rapidamente le informazioni sui clienti con governi e uffici, completare lo screening AML e verificare l'autenticità della documentazione di identità. La moltitudine di controlli eseguiti senza interruzioni riduce drasticamente l'abbandono dei clienti pur mantenendo la completa conformità.

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Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Una scheda di posizione con un segno di spunta per indicare che è stata verificata.
Specialisti di onboarding. Email con spunta verde. Servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Una ricevuta con un segno di spunta per mostrare che è stata controllata.
icona che mostra un utente con più segni di dollaro

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.

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Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

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Esplora altre soluzioni

Icona di un calendario

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieniti aggiornato sugli obblighi di due diligence (ODD) in corso con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo, riceverai una notifica in tempo reale.

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Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Proiezione globale

Sfrutta le nostre capacità di screening avanzate per impedire ai malintenzionati di accedere alla tua piattaforma e di svolgere attività illegali.

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Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.

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Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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