Ottieni l'automazione con i massimi controlli e una configurabilità dettagliata implementando le tue procedure antiriciclaggio (AML) utilizzando i servizi di ComplyCube.
ComplyCube è costruito da un team di professionisti qualificati ICA dei servizi finanziari. Comprendiamo le aspettative normative, le spese generali operative e le sfide giurisdizionali affrontate da un MLRO.
Contribuisci direttamente al risultato finale con spese generali operative ridotte utilizzando potenti controlli tecnici automatizzati. L'approccio AZ AI/Human migliora la precisione e accelera lo sconto dei falsi positivi.
Stabilisci il tuo marchio come punto di riferimento affidabile nel tuo settore. I clienti si sentono più sicuri quando i canali digitali hanno la verifica integrata. I nostri servizi ti aiutano a catturare più frodi e, in definitiva, a guadagnare più affari.
Verifica facilmente stratificata
Revisiona i numerosi processi KYC/AML disparati e disgiunti che hai oggi in un flusso integrato incentrato sul cliente.
Implementando il tuo framework KYC sfruttando i nostri flussi di lavoro e i trigger basati sul punteggio di rischio, puoi ottenere CDD/EDD in base alla progettazione nei flussi di lavoro del tuo core business.
Controlli globali antiriciclaggio
Entra a far parte della soluzione. Prevenire l'attività illecita attuando efficaci controlli antiriciclaggio, bloccando il flusso di guadagni criminali.
I controlli completi di ComplyCube coprono migliaia di fonti, inclusi media avversi, PEP internazionali e rilevamento di sanzioni in tempo reale. Forniamo la sicurezza che i tuoi clienti sono al sicuro e affidabili.
corrobora i dati dei tuoi clienti
Convalida le informazioni verificate sul documento di identità fornite dal tuo cliente in pochi secondi con accesso a terze parti di fiducia (governi, uffici, agenzie di riferimento) in tutto il mondo.
Configura i tuoi controlli per completare le verifiche 2+2 / 1+1. Oppure attiva questi controlli solo quando è richiesto EDD. I nostri flussi di lavoro dinamici ti consentono di configurare i nostri servizi per allinearli al tuo approccio basato sul rischio.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta le tue scoperte
Ricevi notifiche in tempo reale non appena diventano disponibili nuovi dati AML.
Offri esperienze clienti eccezionali verificando con sicurezza e precisione l'ubicazione della tua base clienti globale
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
200+
Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
95%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
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