Guide IDV e KYC complete | ComplyCube

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La newsletter di CryptoCubed: 20 agosto 2024

Regolamenti crittografici

La nostra newsletter sulle criptovalute di agosto vi offre approfondimenti dal settore delle criptovalute in tutto il mondo, concentrandosi sulle nuove normative e licenze per le criptovalute in Turchia, sul MiCA dell'UE, sulla politica in Thailandia e su come le criptovalute potrebbero influenzare la politica degli Stati Uniti!...

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Software di rilevamento della vitalità per la fiducia digitale

Verifica dell'identità

Senza un sistema di rilevamento degli attacchi di presentazione biometrica che sfrutta il software di rilevamento della vitalità, i sistemi di autenticazione facciale possono essere sovvertiti da deepfake, immagini falsificate, maschere 3D e altro ancora. Proteggi la tua attività dalle frodi.

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Guide, Notizia

Furto di identità aziendale nel Regno Unito: bilanciare le colpe

Verifica dell'identità

Diversi articoli di cronaca hanno identificato furti di identità aziendali all'interno della Companies House del Regno Unito, ora denominati truffe di clonazione aziendale. È necessario implementare una verifica solida dell'identità per proteggere le aziende del Regno Unito.

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Verifica dei documenti digitali ed eKYC

Conosci il tuo cliente

Le soluzioni di verifica dell'identità e eKYC, come la verifica dei documenti digitali e la verifica biometrica (verifica selfie), proteggono le aziende dalle frodi. Continua a leggere per scoprire come la piattaforma IDV di ComplyCube semplifica la conformità....

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Perché l'intelligenza artificiale per la verifica dell'identità è fondamentale

Verifica dell'identità

Un sistema AI di verifica dell'identità robusto, che includa una soluzione AI KYC di verifica biometrica e dei documenti, è ora indispensabile nel software di onboarding dei clienti. Continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni AML basate sull'AI di ComplyCube....

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Che cosa si intende per "Ultimate Beneficial Ownership" (UBO)?

Conosci il tuo business

Stabilire l'Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di un'entità può essere impegnativo e necessita di tecnologie Know Your Business (KYB) per consentire la conformità. Il significato comune di UBO è la persona (o le persone) che hanno il controllo di un'altra entità separata....

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Integrazione con un SDK di rilevamento della vivacità

Verifica dell'identità

Un SDK per il rilevamento dell'attività è una caratteristica fondamentale delle moderne soluzioni IDV e di acquisizione clienti. Gli SDK con Presentation Attack Detection sono fondamentali per la sicurezza. Scopri di più sugli SDK di rilevamento dell'attività in questa guida.

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Rafforzare la due diligence sui capitali di rischio

Verifica dell'identità

I VC investono capitale in investimenti ad alto rischio, essendo essenziali i processi di due diligence sul capitale di rischio. La necessità di controlli di due diligence per fondatori e investitori richiede soluzioni di conformità del capitale di rischio con controlli AML e KYC.

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Il Digital Securities Sandbox (DSS) del Regno Unito

Regolamenti crittografici

UK Digital Securities Sandbox è un'iniziativa di ideazione di policy per la tokenizzazione e la conformità alla UK Security Token Offering (STO). Queste policy dinamiche KYC e AML per criptovalute sono progettate per promuovere l'innovazione....