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Guide

Onboarding KYC: come il software AML semplifica la conformità aziendale

Vale la pena procedere ai processi di onboarding KYC?

Il software di onboarding del cliente segna l'inizio del percorso di un utente con una nuova attività e potrebbe definire la nuova relazione commerciale. Questa guida illustra l'importanza dell'onboarding KYC e del software AML nella conformità aziendale....
In che modo le normative sulle criptovalute di Hong Kong stanno catalizzando la regione

Regolamento sulle criptovalute di Hong Kong nel 2024

Hong Kong è stata oggetto di controllo negli ultimi anni. Tuttavia, i progressi nella regolamentazione delle criptovalute di Hong Kong e nella Crypto Travel Rule hanno posizionato la regione come vincente per molti anni a venire nel settore delle criptovalute....
Soluzione per la verifica dell'età: come ottenere la garanzia dell'età.

ottenere una soluzione di verifica dell'età online per la garanzia dell'età

Le aziende devono utilizzare una soluzione di verifica dell’età online per ottenere la garanzia dell’età. Continua a leggere per conoscere le sfide che le aziende devono affrontare nell'autenticazione dell'età, nelle normative e cosa cercare in un sistema di verifica dell'età....
I pericoli derivanti dall'utilizzo di uno scambio di criptovalute senza KYC

I pericoli che uno scambio di criptovalute senza KYC può comportare

Operare e utilizzare uno scambio di criptovalute senza KYC comporta rischi sostanziali sia per gli utenti che per gli operatori. Man mano che le normative AML sulle criptovalute diventano più olistiche in tutto il mondo, le procedure KYC sulle criptovalute diventeranno sempre più importanti....
Come scegliere tra i numerosi fornitori KYC sul mercato

Differenziazione tra i fornitori KYC

Negli ultimi anni sono entrati sul mercato numerosi fornitori di software KYC. I fornitori KYC stanno diventando sempre più vitali per la conformità aziendale moderna. Questa lista di controllo KYC identifica quali servizi KYC sono meglio ottimizzati per la tua attività....
Che cos'è un programma di identificazione del cliente e quali sono i requisiti CIP?

Programma di identificazione del cliente: cos'è il CIP?

Le aziende ottengono le informazioni sui clienti e le ratificano attraverso un processo KYC, che inizia con un programma di identificazione del cliente (CIP). La regola finale di FinCEN stabilisce i requisiti CIP, rispondendo a molte domande su "cos'è il CIP?"...
Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del GAFI determinerà il grado di attuazione delle raccomandazioni del GAFI.

Raccomandazioni del GAFI nella quinta valutazione reciproca

Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del GAFI inizierà nel 2025, esercitando pressioni sugli istituti finanziari affinché aggiornino i loro sistemi AML/CFT. Il quadro di valutazione reciproca del GAFI analizza l'adozione delle raccomandazioni del GAFI....
I requisiti KYC per le banche impongono soluzioni antifrode e antiriciclaggio.

Moderni requisiti KYC per le banche

I criminali utilizzano metodi sempre più innovativi nelle attività fraudolente, portando all’inasprimento dei requisiti KYC per le banche e allo sviluppo di soluzioni antifrode. Le soluzioni KYC e AML per le banche sono parte integrante della lotta alla criminalità finanziaria....
Spiegazione del processo di monitoraggio continuo

Che cos'è un processo di monitoraggio continuo?

Un processo di monitoraggio continuo è fondamentale per garantire il rispetto della conformità con gli organismi di regolamentazione. Questa guida illustra cosa comprende una strategia di monitoraggio antiriciclaggio e come il monitoraggio continuo rafforza gli sforzi antiriciclaggio....

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