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Revolut vittima di frode d'identità

In un recente caso di frode digitale, a un uomo d'affari sono state rubate £ 165.000 dal suo account Revolut dopo che i criminali hanno aggirato il processo di verifica dell'identità dell'azienda. Questo incidente solleva preoccupazioni critiche sulle frodi nel settore bancario....
Conformità KYC per le criptovalute, KYC per le criptovalute e AML

Conformità AML sulle criptovalute: proteggere il settore

La conformità AML delle criptovalute è diventata un obiettivo centrale sia per i regolatori che per le aziende di criptovalute per garantire la trasparenza del settore e proteggere il sistema finanziario. Tuttavia, la conformità delle criptovalute rimane ancora un argomento ampiamente dibattuto....
biometria in ambito bancario, verifica biometrica facciale

Verifica biometrica: aumentare la sicurezza nel settore bancario

La verifica biometrica facciale offre alle banche uno strumento essenziale per restare competitive in un mercato in rapida evoluzione in cui i quadri normativi stanno ridefinendo i leader del settore. La biometria nel settore bancario è diventata un must nel Regno Unito.
Regolamentazione AML nel Regno Unito, regolamentazione IDV nel Regno Unito, KYC nel Regno Unito,

Conseguimento della conformità: regolamentazione AML del Regno Unito

La normativa AML del Regno Unito pone una forte attenzione agli approcci basati sul rischio, richiedendo alle aziende di valutare i rischi unici che affrontano e di implementare misure su misura per prevenire le frodi. Scopri come raggiungere la conformità nel Regno Unito.
creare un'identità sintetica, frode di identità sintetica, rilevamento di deepfake tramite intelligenza artificiale,

Che cosa sono le frodi di identità sintetica?

Le aziende affrontano la crescente minaccia delle frodi di identità sintetica. Una verifica biometrica sofisticata con rilevamento deepfake AI e un controllo avanzato dei documenti sono necessari per proteggere le aziende dalle pratiche fraudolente in evoluzione.
Verifica KYC delle criptovalute e criptovalute AML

Rilevamento frodi in criptovalute: la Germania scarica il suo Stash

La necessità di crypto KYC è sottolineata ancora una volta poiché la Germania è costretta a chiudere 47 exchange poiché vende la sua scorta di criptovalute a causa della mancanza di misure KYC e antiriciclaggio. La verifica KYC in criptovaluta è fondamentale per il settore delle criptovalute.
Regolamentazione dei mercati delle criptovalute (regolamento MiCA)

Regolamentazione MiCA e futuro delle RWA 

La nuova regolamentazione MiCA dell'UE ha stabilito un regolamento normativo sulla tokenizzazione che le aziende devono seguire; si prevede che questo stabilirà il nuovo benchmark globale. Continua a leggere per saperne di più sulla regolamentazione MiCA sulle criptovalute....
Controlli del diritto di affitto con DIATF, Diritto di affitto, verifica dello stato di immigrazione con carta di soggiorno biometrica. Verifica se cittadino irlandese o cittadino britannico con passaporto irlandese o app di controllo dell'identità.

Controlli del diritto all'affitto certificati DIATF nel Regno Unito 

Le frodi sugli affitti sono in aumento. Lo screening e la verifica degli inquilini dovrebbero sempre includere controlli completi del Diritto di affitto effettuati da un Digital Identity Service Provider (IDSP) certificato DIATF dal governo del Regno Unito.
Regolamentazione FCA sulle criptovalute e conformità FCA sulle criptovalute

Quanto è efficace la regolamentazione FCA sulle criptovalute?

La regolamentazione delle criptovalute FCA è la voce guida nella conformità delle criptovalute nel Regno Unito oggi. Questa guida valuta approfonditamente le sue attuali normative sulle criptovalute AML e KYC e discute il futuro del raggiungimento con successo della conformità delle criptovalute FCA.

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