ComplyCube AML News: scopri la nostra selezione qui

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ComplyCube collabora con Scorechain per rafforzare IDV e Blockchain Analytics

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ComplyCube, l'azienda RegTech100 specializzata in soluzioni di verifica dell'identità e antiriciclaggio, ha stretto una partnership con Scorechain, pioniere nell'analisi blockchain e negli strumenti AML per i Virtual Asset Service Provider (VASP).

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ComplyCube è leader nel rapporto G2 della primavera 2025

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ComplyCube ha ottenuto lo status di Leader nel G2 Spring 2025 Report in categorie chiave come Digital Customer Onboarding e Anti-Money Laundering, mantenendo anche la sua posizione di Momentum Leader nella verifica dell'identità

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di marzo

Regolamenti crittografici

La newsletter di questo mese copre i principali sviluppi nel mondo delle criptovalute, dal CEO di AML Bitcoin che rischia 30 anni per riciclaggio di denaro a Robinhood che ha pagato una multa di $29.75M per inadempienze. Allacciate le cinture, è il momento di CryptoCubed....

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Bybit affronta una perdita di $1,5 miliardi in una truffa sulle criptovalute digitali

Regolamenti crittografici

In quella che viene descritta come la più grande truffa digitale di sempre in ambito crypto, l'exchange di criptovalute Bybit è stato vittima di un massiccio hack, perdendo circa $1,5 miliardi di Ethereum. Scopri di più sull'impatto della rapina digitale.

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StartDock collabora con la piattaforma KYC avanzata di ComplyCube

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ComplyCube, un fornitore leader di KYC, AML e IDV, ha stretto una partnership con StartDock, uno dei fornitori di spazi di co-working in più rapida crescita nei Paesi Bassi. Questa partnership rafforza la sicurezza della comunità di StartDock....

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di febbraio

Regolamenti crittografici

Questo mese abbiamo tutto, dai presidenti canaglia alle multe rivoluzionarie. Allacciate le cinture per la dose di Crypto di questo mese, mentre le normative sono al centro della scena e il settore continua a confrontarsi con sfide in continua evoluzione...

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Barclays sottoposta a verifica AML

Antiriciclaggio

Barclays ha rivelato che la Financial Conduct Authority (FCA), il più grande ente di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, ha indagato sui propri processi AML a causa di possibili condotte scorrette. Leggi la nostra guida e scopri cosa è successo...

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di gennaio

Regolamenti crittografici

Questo mese, stiamo monitorando l'ascesa della moneta meme $Trump, che ha guadagnato una seria trazione. La Turchia ha inasprito le sue normative sulle criptovalute, la Malesia ha represso gli exchange senza licenza e molto altro nel CryptoCubed di gennaio....

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di dicembre

Regolamenti crittografici

Le notizie sulle criptovalute di questo mese sono una lezione magistrale su come trasformare il nulla in milioni combinando tendenze di Internet, speculazioni e un completo disprezzo per il valore fondamentale. Allacciate le cinture per il caos delle criptovalute, bentornati su CryptoCubed!