Guide

Foto di manette e pacchi di contanti

La lotta al finanziamento del terrorismo

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Lo screening delle sanzioni è un controllo antiriciclaggio (AML) utilizzato per individuare, prevenire e contrastare la criminalità finanziaria. Lo screening del rischio sanzioni è un requisito obbligatorio per le entità regolamentate....
Il confronto tra KYC e AML evidenzia le differenze chiave tra ciascun processo e come AML e KYC differiscono. La guida esplora AML e KYC.

KYC vs AML: qual è la differenza?

La rapida crescita dell'economia online e la rapida ascesa del settore FinTech hanno portato a una domanda senza precedenti di antiriciclaggio (AML) e Know Your...
Cos’è la dovuta diligenza della clientela (cdd)?

Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....
Foto la capitale degli Stati Uniti con la bandiera degli Stati Uniti

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...
Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...