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Screening AML

Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni

Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali

Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie

Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Garanzia di identità

Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo

Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento

Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età

Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi

Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Diligenza dovuta

Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti

Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità

Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti

Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione

Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
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Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili

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Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
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Semplifica i processi AML e KYC

telecomunicazioni
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Cripto
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Fintech
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