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Screening AML

Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni

Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali

Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie

Monitoraggio continuo
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Garanzia di identità

Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo

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Verificare l'identità del titolare del documento

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Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti

Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità

Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti

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Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione

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Cripto
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L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

Antiriciclaggio, Conosci il tuo cliente

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...

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Che cos'è lo screening delle sanzioni?

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Lo screening delle sanzioni è un controllo antiriciclaggio (AML) utilizzato per individuare, prevenire e contrastare la criminalità finanziaria. Lo screening del rischio sanzioni è un requisito obbligatorio per le entità regolamentate....

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Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

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Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....

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Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

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Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...

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Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

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L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...

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