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Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

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Foto la capitale degli Stati Uniti con la bandiera degli Stati Uniti

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...
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L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...

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