Soluzioni
Screening AML
Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Garanzia di identità
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Diligenza dovuta
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Visualizza tutte le soluzioni
Casi d'uso
Per processo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
per Industria
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
di professione
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
Visualizza tutti i casi d'uso
risorse
Imparare
Blog
Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
Per processo
FAQ
Ottieni risposte alle domande frequenti
di professione
Centro assistenza
Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Sviluppatori
Iniziare
Documentazione
Scopri come iniziare con ComplyCube
SDK Web
Sfrutta il nostro SDK JavaScript cross-device
SDK per dispositivi mobili
Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app
Pagina di verifica ospitata
Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
Soluzione senza codice
Inizia senza scrivere una sola riga di codice
Guide API
Eseguire screening AML
Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening
Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
Checklist di integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a Live
Supporto
Ottieni assistenza per i tuoi problemi tecnici
Società
La nostra azienda
Chi siamo
Scopri la missione di ComplyCube
Carriere
Aiutaci a rendere il mondo un posto migliore e sicuro
Sicurezza e conformità
Costruire la fiducia su larga scala
Sotto i riflettori
premere
Copertura mediatica su di noi
Contattaci
Mettiti in contatto se hai domande
Collabora con noi
Programma partner
Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunque
Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Prezzi

Finanziamento antiterrorismo

Guide

La lotta al finanziamento del terrorismo

Finanziamento antiterrorismo

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...