Sanzioni e screening PEPRiduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui mediaRiduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controlloControlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuoCollegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometricaVerificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficioVerifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso Gestisci i casi senza sforzo
Visualizza tutte le soluzioni
Onboarding del clienteRendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodiFerma le frodi prima che accadano
Due diligence in corsoTieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYBEsegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioniVerifica l'identità dei titolari di carta SIM
CriptoSoddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
PagamentiStabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTechCostruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLROPotenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformitàProgettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboardingEffettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodiRileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodottoIntegra la conformità alla progettazione nei prodotti
Visualizza tutti i casi d'uso
Blog Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
FAQ Ottieni risposte alle domande frequenti
Centro assistenza Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Documentazione Scopri come iniziare con ComplyCube
SDK Web Sfrutta il nostro SDK JavaScript cross-device
SDK per dispositivi mobili Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app
Pagina di verifica ospitata Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
Soluzione senza codice Inizia senza scrivere una sola riga di codice
Eseguire screening AML Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening
Verifica documenti di identità Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzoConvalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
Registro delle modifiche dell'API Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
Checklist di integrazione Lista di controllo per una transizione graduale a Live
Supporto Ottieni assistenza per i tuoi problemi tecnici
Chi siamo Scopri la missione di ComplyCube
Carriere Aiutaci a rendere il mondo un posto migliore e sicuro
Sicurezza e conformitàCostruire la fiducia su larga scala
premere Copertura mediatica su di noi
Contattaci Mettiti in contatto se hai domande
Programma partner Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunque
Programma di avvioAvvia il tuo processo di onboarding
