Benvenuti all'edizione di febbraio di CryptoCubed! Questo mese, abbiamo un po' di tutto, dai presidenti canaglia alle multe rivoluzionarie. Allacciate le cinture per la dose di caos Crypto di questo mese, mentre conformità e regolamentazione sono al centro della scena e il settore continua a confrontarsi con sfide in continua evoluzione.
Il presidente argentino affronta richieste di impeachment per un possibile “Rug Pull” delle criptovalute
Il presidente argentino Javier Milei affronta richieste di impeachment e azioni legali per aver promosso la criptovaluta sui social media. Venerdì, ha condiviso un post sulla moneta $LIBRA, sostenendo che avrebbe aiutato a finanziare le piccole imprese. Il prezzo della moneta è salito prima che Milei cancellasse il post, causando il crollo del valore della criptovaluta e con conseguenti perdite significative per gli investitori. Alcuni accusano Milei di "rug pull", una tattica fraudolenta nelle promozioni di criptovalute.
Sono state presentate denunce legali per frode e i membri dell'opposizione stanno spingendo per l'impeachment. L'ufficio di Milei ha dichiarato che il post è stato rimosso per impedire speculazioni e ha promesso un'indagine. I critici, tra cui l'ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, lo hanno condannato, definendo la situazione una "truffa crittografica".
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L'AUSTRAC australiana prende di mira 13 società di criptovalute e rimesse per inadempienze di conformità
L'autorità di regolamentazione dei reati finanziari australiana, AUSTRAC, ha preso di mira 13 fornitori di rimesse e cambio valuta digitale per problemi di conformità e ne sta indagando altri 50. Ciò segue una campagna durata un anno per affrontare la mancata segnalazione e la sotto-segnalazione. AUSTRAC ha emesso avvisi agli operatori che potrebbero non rispettare le normative, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di attività sospette. L'agenzia ha recentemente annullato, sospeso o rifiutato i rinnovi di registrazione per 9 fornitori che non hanno rispettato gli obblighi previsti dalle leggi antiriciclaggio. Altri due sono sotto esame, con possibilità di ulteriori azioni.
I funzionari di diverse aziende, tra cui Auaisa Trading Pty Ltd e Amco Travelling and Exchange Pty, affrontano gravi accuse e controversie legali. Alcuni provider hanno cessato le operazioni o hanno mancato le scadenze di registrazione, mentre altri, come Currencyfair, hanno ricevuto una registrazione condizionale. Zipmex Australia e FTX Express sono state cancellate dall'elenco per insolvenza. Inoltre, AUSTRAC si è concentrata sui provider di cripto ATM che violano le normative.
ASIC, l'ente regolatore australiano dei titoli, ha rimosso oltre 5.500 siti web di investimento fraudolenti e 615 siti di truffe sulle criptovalute da luglio 2023. È stato scoperto che le truffe sugli investimenti hanno causato perdite pari a $1,3 miliardi nel 2023. Queste truffe spesso utilizzano fake news e video deepfake per promuovere false piattaforme di trading.
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Repressione delle criptovalute in Cina: $136 milioni collegati a un piano di riciclaggio di denaro
La polizia cinese ha scoperto una grande operazione di frode che coinvolge l'uso di criptovalute per facilitare i trasferimenti di fondi transfrontalieri. La China National Radio ha pubblicato un rapporto il 12 febbraio sottolineando che la rete è stata in grado di riciclare oltre $136 milioni. Le autorità di Yanbian, Jilin, hanno avviato un'indagine, che ha portato all'arresto di sette sospettati chiave nell'agosto 2024.
L'operazione, che ha interessato più province, è stata guidata da Zhang Liang, che inizialmente ha tratto profitto dal cambio valuta e si è espanso nei trasferimenti di fondi non autorizzati. Sono state arrestate più di 20 persone, evidenziando il crescente utilizzo delle criptovalute nel sistema bancario clandestino. Nonostante il divieto cinese sulle criptovalute, le valute digitali vengono sempre più sfruttate per transazioni illecite, ponendo sfide alle forze dell'ordine.
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L'ESMA propone linee guida sulle competenze per il personale addetto alle criptovalute ai sensi del MiCA
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha proposto delle linee guida per valutare le conoscenze e le competenze del personale dei fornitori di servizi relativi alle criptovalute, in linea con il regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA) dell'UE.
Pubblicate il 17 febbraio, le linee guida mirano a stabilire standard coerenti per il personale che fornisce consulenza e informazioni sulle criptovalute, con un focus sulla protezione degli investitori e sulla fiducia del mercato. Il personale dovrebbe comprendere i rischi delle criptovalute, il funzionamento del mercato e la tecnologia blockchain e soddisfare i requisiti minimi, tra cui esperienza pertinente e sviluppo professionale continuo. L'ESMA sta cercando feedback sulle linee guida fino al 22 aprile, con regole definitive previste per il terzo trimestre del 2025.
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Bitcoin scende sotto $95K mentre le possibilità di un calo della riserva strategica degli Stati Uniti
Martedì il prezzo del Bitcoin è sceso sotto quota $95.000, proseguendo un trend al ribasso iniziato quattro settimane fa, dopo aver raggiunto il massimo storico di $109.200.
Il calo è seguito a un calo delle probabilità di una Strategic Bitcoin Reserve (SBR) statunitense. Un sondaggio di Polymarket ha mostrato che la probabilità di Donald Trump di creare una SBR nei suoi primi 100 giorni era di appena 12%, in calo rispetto ai 40% di gennaio. Analogamente, la probabilità che il Texas Strategic Bitcoin Reserve Act venga firmato quest'anno è scesa a 38% da oltre 60%.
Altri stati, tra cui Wisconsin, Arizona e Florida, hanno introdotto progetti di legge simili, mentre l'amministrazione Trump sta valutando la creazione di un SBR. Un'opzione è usare Bitcoin sequestrati dal governo. Il governo degli Stati Uniti detiene attualmente 198.109 BTC, per un valore di $18 miliardi.
Un SBR statunitense potrebbe incoraggiare altri paesi a seguire l'esempio. Il grafico dei prezzi di Bitcoin mostra un andamento rialzista, con una formazione a megafono che suggerisce un potenziale rimbalzo nelle prossime settimane.
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Upbit rischia miliardi di dollari di multe per 700.000 violazioni delle regole durante la repressione delle criptovalute in Corea del Sud
Upbit, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, è sotto inchiesta da parte della Financial Services Commission (FSC) per oltre 700.000 violazioni KYC, che potrebbero comportare multe per miliardi di won e una potenziale sospensione delle registrazioni di nuovi utenti.
In quanto leader di mercato, con oltre 80% di trading di criptovalute locali, il caso di Upbit potrebbe influenzare altri exchange. Ai sensi dello Special Financial Transactions Act della Corea del Sud, le multe potrebbero arrivare fino a $68.600 per violazione. Si ipotizza anche che Upbit potrebbe essere soggetto a sospensioni operative temporanee o misure di conformità aggiuntive.
Questa indagine arriva mentre la Corea del Sud inasprisce le normative in seguito all'introduzione del Virtual Asset User Protection Act nel luglio 2024. La società madre di Upbit, Dunamu, sta collaborando con le autorità, ma la pressione normativa sugli exchange più piccoli è in aumento.
Tra le sfide normative affrontate in passato da Upbit rientra il risarcimento degli utenti per le perdite subite durante la crisi del dicembre 2023; la FSC continua a monitorare attentamente l'exchange.
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L'ultima guida sulle criptovalute: comprendere le criptovalute del Regno Unito nel 2025
La nostra recente guida sulle criptovalute si addentra nella comprensione della regolamentazione sulle criptovalute nel Regno Unito nel 2025, guidandoti attraverso tutto ciò che devi sapere su come la regolamentazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi. Ecco un'anteprima:
Mentre gli Stati Uniti guidano l'ondata globale delle criptovalute, il futuro della regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito rimane incerto. Tulip Siddiq, ministro del Tesoro del Regno Unito e importante sostenitrice della regolamentazione delle criptovalute, si è dimessa, lasciando la nazione con domande sul futuro delle criptovalute in Gran Bretagna. Nel frattempo, la FCA segnala che 12% degli adulti del Regno Unito ora possiede criptovalute, una chiara indicazione che la Gran Bretagna è desiderosa di evitare di essere messa da parte mentre l'America abbraccia la sua nuova frontiera finanziaria. Mentre gli Stati Uniti si preparano per l'era delle criptovalute di Trump, immergiamoci in come la Gran Bretagna potrebbe seguire e cosa possiamo aspettarci dalla regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito nel 2025.
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È il momento di una critica creativa e spensierata?
Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. È tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.
🔥LA POESIA DEL CRIPTOCUBO: FEBBRAIO🔥
Un altro mese, un'altra newsletter, un altro truffatore di criptovalute.
Un altro presidente fraudolento che non rispetta le regole.
Un'altra storia, un'altra truffa, un'altra multa salata,
Un altro mese in cui le autorità di regolamentazione tracciano nuovi limiti.
Un altro colpo di scena, un'altra sorpresa,
Un altro CEO che dice bugie.
Ma verranno catturati, vedrai,
Con una multa superiore al PIL della loro nazione.
Rimanete sintonizzati per la nostra newsletter di marzo e vi auguriamo un mese fantastico!
