Sanzioni e screening PEPRiduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui mediaRiduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controlloControlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuoCollegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometricaVerificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficioVerifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso Gestisci i casi senza sforzo
Visualizza tutte le soluzioni
Onboarding del clienteRendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodiFerma le frodi prima che accadano
Due diligence in corsoTieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYBEsegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioniVerifica l'identità dei titolari di carta SIM
CriptoSoddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
PagamentiStabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTechCostruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLROPotenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformitàProgettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboardingEffettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodiRileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodottoIntegra la conformità alla progettazione nei prodotti
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