Blog di verifica dell'identità, KYC e AML

Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di febbraio

Regolamenti crittografici

Questo mese abbiamo tutto, dai presidenti canaglia alle multe rivoluzionarie. Allacciate le cinture per la dose di Crypto di questo mese, mentre le normative sono al centro della scena e il settore continua a confrontarsi con sfide in continua evoluzione...

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Notizia

Barclays sottoposta a verifica AML

Antiriciclaggio

Barclays ha rivelato che la Financial Conduct Authority (FCA), il più grande ente di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, ha indagato sui propri processi AML a causa di possibili condotte scorrette. Leggi la nostra guida e scopri cosa è successo...

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Guide

Il tuo fornitore KYC è "quello giusto"?

Conosci il tuo cliente

È naturale chiedersi se si è felici in una relazione, anche con il proprio fornitore KYC. In questa guida, approfondiremo come individuare i segnali d'allarme all'interno della propria piattaforma e come trovare il fornitore più adatto a te.

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Guide

Nuovo portafoglio digitale del Regno Unito nel 2025

Verifica dell'identità

Nel 2025 verrà introdotto un nuovo portafoglio digitale, che consentirà ai cittadini del Regno Unito di conservare documenti di identificazione digitale sui propri telefoni cellulari, come le patenti di guida. Scopri come ciò rafforzerà le transazioni e impedirà le frodi di identità. ...

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Guide

Costo del controllo AML: costi nascosti nella conformità

Antiriciclaggio

Molte aziende non riescono a riconoscere i costi nascosti nei processi AML a causa della mancanza di comprensione di ciò che determina i prezzi AML. Questa guida si addentra in come identificare i costi nascosti nei prezzi AMLcheck garantendo al contempo la conformità.

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Guide

Companies House introduce i controlli IDV nel 2025

Verifica dell'identità

Per anni, i truffatori sono stati in grado di costituire società fraudolente nel Regno Unito senza alcuna barriera all'ingresso. Companies House introdurrà ora i controlli IDV nel processo di registrazione aziendale per prevenire le frodi di identità.

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Guide

Comprendere la regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito nel 2025

Regolamenti crittografici

L'adozione delle criptovalute è aumentata nel Regno Unito, con la FCA che segnala che 12% ora possiede una criptovaluta. Immergiamoci in cosa possiamo aspettarci dalla regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito nel 2025 e in che modo i recenti cambiamenti politici potrebbero avere un impatto sulle misure future.

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Guide

Combattere le frodi con la verifica dei documenti

Verifica dell'identità

I controlli dei documenti sono un elemento fondamentale della conformità Know Your Customer (KYC), un quadro normativo che richiede alle aziende di verificare l'identità dei clienti per prevenire falsificazioni e altri reati finanziari come i casi di frode d'identità.

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Guide

Il prezzo della frode d'identità nel Regno Unito

Verifica dell'identità

Le frodi di identità nel Regno Unito sono aumentate negli ultimi anni, e si prevede che a dicembre 2024 costeranno al governo del Regno Unito la sconvolgente cifra di 1,8 miliardi di sterline all'anno. Le aziende devono proteggersi con controlli IDV e KYC.