Scopri di più sulla nostra vasta gamma di soluzioni KYC e AML.
Il nostro servizio di screening dei clienti vanta una copertura globale, una tecnologia intelligente e fonti di dati complete, offrendo la massima tranquillità.
La nostra capacità di screening fornisce un'ampia copertura di individui e aziende sanzionati con persone politicamente esposte (PEP).
Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.
Tieniti aggiornato sui tuoi obblighi di due diligence in corso (ODD), utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale se lo stato dei tuoi clienti cambia.
La nostra suite completa di verifica dell'identità ti consente di stabilire in modo rapido e affidabile il giusto livello di garanzia (LoA) per il tuo caso d'uso.
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno il processo di verifica veloce, chiaro e guidato.
Limita l'accesso degli utenti e assicurati che i tuoi prodotti siano sicuri senza aggiungere attriti per i tuoi clienti.
Le nostre soluzioni di acquisizione intelligente ex estrarre i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificarli rispetto ai dati del cliente e della posizione.
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona.
Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) rispetto a una serie di fonti attendibili
Il nostro motore di stima dell'età a basso attrito può semplificare i prodotti soggetti a limiti di età e mostrare risultati affidabili in pochi secondi utilizzando un selfie.
Sfrutta la soluzione ID&V e antifrode leader del Regno Unito per una valutazione precisa del rischio del cliente. Basa le decisioni sui punteggi del nostro profilo DIATF migliorato.
Verifica l'identità, la competenza e la validità della patente dei tuoi conducenti attraverso la nostra integrazione con AAMVA e DVLA.
La nostra piattaforma di conformità globale avanzata ti consente di indagare e procedere con le relazioni commerciali in tutto il mondo in pochi secondi.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.
Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), stai al sicuro con i nostri flussi di onboarding best-in-class
Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.
