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Controlli antiriciclaggio semplificati

La nostra sofisticata e facile da integrare soluzione Anti-Money Laundering (AML) soddisfa i regolatori, previene i reati finanziari (FinCrime) e contrasta il finanziamento della proliferazione. La nostra soluzione configurabile consente alle aziende di implementare un approccio basato sul rischio.

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Foto di una donna afroamericana
Illustrazione di una carta bancaria. Regolamento pagamenti AML KYC
Illustrazione che mostra un'icona di posizione
Illustrazione di un browser Web con zecche. Controlli antiriciclaggio
Avviso di transazione
Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Conformità universale

I controlli AML completi semplificano la conformità alle normative internazionali più dinamiche.

Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Costruisci fiducia

Dimostra il tuo impegno nella salvaguardia dell'ecosistema finanziario con assegni affidabili.

Icona di un puntatore del mouse del computer

Automatizza i controlli

Riduci i tempi e i costi dedicati alla due diligence con la nostra soluzione AML configurabile.

Verifica dell'identità

Verifica documenti e dati biometrici facciali in pochi secondi

Utilizzando una potente combinazione di intelligenza artificiale e competenze umane qualificate, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per mitigare il rischio di documenti compromessi o contraffatti, copie Internet, documenti di identità scaduti o individui inseriti in una lista nera. 

I nostri algoritmi di abbinamento basati sull'intelligenza artificiale garantiscono che l'immagine di repertorio del documento d'identità corrisponda esattamente all'utente che si registra al tuo servizio, grazie alla nostra verifica biometrica tramite selfie in tempo reale.

Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone: rilevamento della vitalità per la verifica dei selfie
Bozza di carta d'identità, servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
Identità del cliente, soluzioni KYC: ID verificato
Illustrazione di un uomo che esegue un controllo di attività su un dispositivo mobile. Soluzione KYC
Illustrazione di un uomo sottoposto a un controllo di vivacità. Autenticazione biometrica
Controllo completato. Due diligence rafforzata (EDD)

Due Diligence del cliente

Controlli AML intelligenti per verificare le credenziali utente

Utilizziamo vari attributi per calcolare il punteggio di rischio del tuo cliente, tra cui il paese, l'esposizione politica, lo screening delle sanzioni, i rischi mediatici negativi e quelli occupazionali.

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per il profilo del tuo cliente e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto per determinare se è richiesta una Due Diligence Avanzata (EDD).

Conformità completa

Copertura AML globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La nostra soluzione automatizzata garantisce che il tuo sistema AML/KYC non subisca tempi di inattività e che l'esperienza utente sia impeccabile ogni volta.

La nostra soluzione ti consente di farlo rapidamente adattatevi al panorama normativo globale in continua evoluzione ed espandetevi in aziende nuove ed esistenti senza dover riprogettare i vostri processi.

Controllo documento carta d'identità. Verifica biometrica. Prova di indirizzo
Documento verificato. Antiriciclaggio
Icona di un passaporto bianco
Logo delle Nazioni Unite
Logo dell'Unione Europea
NOI. Logo dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Logo dell'Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI) del Regno Unito

Screening AML in tempo reale

Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.

icona che mostra un badge certificato

Garanzia di identità

I nostri controlli avanzati di documenti e dati biometrici consentono una verifica immediata, promuovendo al contempo un'esperienza utente semplificata. Eseguiamo un'analisi completa sfruttando i punti dati biometrici e comportamentali per garantire il massimo livello di garanzia.

Icona di un globo

Copertura totale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili in oltre 220 regioni e su tutti i principali sistemi operativi, tra cui iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e API offrono componenti di acquisizione ottimizzati per l'esperienza utente che possono essere integrati nella tua applicazione in pochi minuti.

Scelto dai grandi nomi

Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Al Baraka
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Esplora altre soluzioni

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Sanzioni e screening PEP

La copertura completa delle fonti globali di watchlist AML, lo screening PEP e le funzionalità di automazione flessibili di ComplyCube garantiscono la conformità alle normative più severe. 

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Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Customer Due Diligence (CDD) facilmente utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Notifichiamo immediatamente ai nostri clienti ogni cambiamento di stato dei tuoi clienti.

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Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Rafforza la qualità dei dati utente con la nostra soluzione di acquisizione degli indirizzi. Estrai più informazioni con le nostre tecnologie di geolocalizzazione e IP Proof of Address (PoA).

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Domande frequenti

Puoi scegliere tra la nostra soluzione ospitata, no-code, low-code o metodi di integrazione API e SDK completi. Questo ti dà il controllo sulla complessità della tua integrazione con noi. 

Verifichiamo i tuoi utenti in base a elenchi di sanzioni, elenchi ufficiali internazionali, crimini di guerra, attacchi terroristici, controllo delle sanzioni e proprietà, tra molti altri elenchi di esclusione. 

Il nostro profilo di rischio AML è progettato per fornirti gli attributi e le informazioni essenziali del cliente che ti aiuteranno a gestire il rischio AML e ad applicare il corretto livello di due diligence: Due diligence del cliente (CDD) o Due diligence rafforzata (EDD).

 

Una persona politicamente esposta (PEP) è un individuo con autorità o potere che potrebbe essere abusato o usato contro di lui a scopo di ricatto. Scopri di più sul nostro documentazione pagina.

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