Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), ComplyCube offre i migliori flussi di onboarding, un'ampia gamma di controlli KYC e funzionalità di monitoraggio in tempo reale per offrire la massima tranquillità.
Accogli i tuoi clienti con la nostra soluzione all'avanguardia in meno di 30 secondi.
Le nostre soluzioni di due diligence rilevano lo spoofing, contrastano le frodi e riducono al minimo i falsi positivi.
Fino a 25 punti di analisi sui documenti di identità, inclusi i controlli sugli elementi di sicurezza visiva.
VERIFICA DOCUMENTALE
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani formati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.
Liveness check
Dissuadi e rileva le frodi con la potenza dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali. Fidati di aver stabilito una presenza genuina eseguendo controlli attivi e passivi senza interrompere l'esperienza di onboarding del cliente.
Assicurazione dell'identità
Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, data di nascita e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e gli uffici di credito. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".
E migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente per eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.
Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a creare percorsi di verifica dell'identità del cliente in pochi minuti.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
Due diligence completa del cliente
Scopri le complessità dei controlli CDD, comprese le sfide comuni e i progressi tecnologici, con particolare attenzione alle soluzioni di due diligence digitale della clientela.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.
Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.
Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.
Caratteristica
ComplyCube
Soluzioni mainstream
Soluzioni legacy
PEP globale e sanzioni
Adverse Media strutturati e ricchi
Monitoraggio in tempo reale
Biometria avanzata
Autenticazione del cliente
Vividezza passiva accurata
Vivacità attiva a basso attrito
Controlli multiufficio
Verifica dell'indirizzo
Supporto API scalabile
Soluzioni senza codice ricche di funzionalità
Soluzioni flessibili a basso codice
