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Gestione dei casi AML potente e intuitiva

Esamina i casi senza sforzo, esegui indagini approfondite, documenta i risultati, visualizza i registri di controllo e procedi attraverso sistemi di monitoraggio personalizzati utilizzando la nostra soluzione di gestione dei casi antiriciclaggio (AML).

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L'illustrazione mostra un avviso di avviso con i pulsanti Accetta e Rifiuta. Gestione del caso
Identità del cliente, soluzioni KYC: ID verificato
Mock-up che mostra una donna che guarda un dispositivo mobile per eseguire la verifica dell'identità
Bozza di carta d'identità, servizi di conformità alle telecomunicazioni, prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni
illustrazione di una carta di credito
Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Onboarding in pochi secondi

Prendi decisioni di onboarding più velocemente con l'automazione e una chiara visualizzazione del rischio.

icona che mostra un edificio ufficiale

Rendi felici i regolatori

Soddisfa i tuoi regolatori con la reportistica dei punti di contatto aziendali e gli audit trail completi.

Icona per analista di frode

Flussi di lavoro intelligenti

Usa regole personalizzate intelligenti e flussi di lavoro basati sui ruoli per semplificare le tue operazioni.

Primo progetto dell'agente

La nostra visione unificata del cliente consente indagini rapide

La piattaforma di indagine leader del settore di ComplyCube aumenta tutti i dati dei tuoi clienti con le informazioni dettagliate sui grafici della conoscenza e le mette a portata di mano del tuo team investigativo o di conformità. 

Grazie alla chiara ripartizione del punteggio di rischio, ai suggerimenti per ulteriori indagini e alla possibilità di registrare il feedback, gli agenti possono integrarsi con sicurezza e identificare rapidamente i potenziali rischi.

Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.
Metodi di verifica dell'utente, scheda dei dettagli dell'utente. Conforme.
Un pin di posizione con un segno di spunta accanto per indicare che è stato controllato. Conformità immobiliare con aml e kyc nel settore immobiliare.
Colpo di testa di un uomo di mezza età
Illustrazione di interruttori di controllo
Illustrazione di una finestra del browser. Soluzione per frodi e-commerce. Servizio di verifica degli indirizzi.

Smart KYC orchestrazione

Gestione dei casi completamente trasparente, sicura ed efficiente

Le regole aziendali applicate e le soglie utilizzate sono sempre in primo piano. Il nostro sistema di gestione dei casi AML ti consente di impostare regole per assegnare i casi a diversi membri del team o accettarli automaticamente quando vengono soddisfatti criteri specifici.

Un audit trail dettagliato e strumenti di collaborazione monitorati garantiscono la tracciabilità tra i team, soddisfacendo al contempo i requisiti normativi.

Raggiungimento semplificato dei clienti

Comunicazioni trasformative con i clienti

Modernizzando le operazioni di contatto con i clienti KYC con Flow™ di ComplyCube, il nostro software di gestione dei casi AML migliora l'esperienza di onboarding dei clienti. 

ComplyCube Flow™ automatizza le comunicazioni precedentemente manuali e offre ai clienti contatti guidati per chiudere le richieste di informazioni sui casi (ad es. inviando documentazione aggiuntiva) in modo rapido ed efficiente.

Primo piano di una persona che parla su uno smartphone
Icona di uno scudo. Software di gestione dei casi antiriciclaggio
Illustrazione di una carta bancaria. Regolamento pagamenti AML KYC
Icona di un passaporto bianco

Servi più clienti automatizzando le tue operazioni oggi.

Ti mobiliteremo rapidamente con le nostre soluzioni senza codice o con codice ridotto, utilizzando flussi di lavoro di best practice ottimizzati per soddisfare il tuo approccio basato sul rischio.

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Colpo di testa di un uomo di mezza età
Foto di un uomo di mezza età su uno smartphone. Dati biometrici precisi
Conosci il tuo cliente: Illustrazione di una carta d'identità
Icona di un passaporto bianco
Icona per la due dilligence continua

Automatizza i tuoi flussi di lavoro

Il nostro team Customer Success può fornire assistenza continua e ottimizzare le operazioni KYC man mano che le esigenze aziendali cambiano.

Consentiremo inoltre al tuo team di apportare modifiche in tempo reale per allinearsi alle tue politiche e alla propensione al rischio.

icona di una busta

Proteggi il contatto con i clienti

Configura i tuoi flussi di lavoro per raggiungere i clienti utilizzando la nostra soluzione di verifica dell'identità e KYC sicura, con marchio, completamente personalizzabile e ospitata ComplyCube Flow™

Assicurati che la tua raccolta di dati sia conforme al GDPR mentre verifichi i tuoi clienti rapidamente, con un codice minimo

Icona che mostra un web

Visualizza i dati dell'indagine

Il modo in cui vengono presentati i set di dati KYC in modo approfondito influisce sull'efficacia delle indagini. Soprattutto quando si individuano associazioni e interazioni indirette nel tempo.

La nostra associazione visiva delle entità e le analisi dettagliate dei guasti. Fornire la spiegazione richiesta sia dalle autorità di regolamentazione che dagli analisti operativi.

Icona di un indicatore

Pronto per l'impresa

Il nostro audit aziendale e controlli degli accessi basati sui ruoli (RBAC). Fornire la tracciabilità investigativa prevista dai regolatori più severi. 

Vengono presentate tutte le regole aziendali, le soglie di attivazione e le note dei collaboratori, consentendo operazioni tra grandi organizzazioni multi-team.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Esplora altre soluzioni

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

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Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Soluzioni per la verifica dell'identità: icona di un passaporto

Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.

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icona di un'impronta digitale. Vitalità

Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

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Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.

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Controlli multiufficio

Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.

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