Riduci la tua esposizione a persone e aziende ad alto rischio con il nostro software di verifica dei documenti.
Quando la tua reputazione dipende dal fare affari con i clienti giusti, essere in grado di assumere con fiducia buoni clienti e gestire individui e aziende ad alto rischio è critico.
Assicurati di rispettare l'antiriciclaggio e di conoscere le normative sui tuoi clienti (KYC) quando utilizzi i nostri controlli sulle persone politicamente esposte (PEP) e sulle sanzioni come parte del processo di onboarding dei clienti.
Soddisfa i tuoi enti regolatori con un audit trail affidabile e completamente automatizzato con copie PDF permanenti di collegamenti a fonti di dati e media.
Il Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) afferma che le entità regolamentate non dovrebbero accettare come clienti “persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie”.
Il nostro servizio ti aiuta a rimanere aggiornato su questi cambiamenti per proteggere meglio la tua attività da individui ad alto rischio e dalle multe che comporta lavorare con loro.
Controlliamo continuamente le 4 grandi sanzioni (ONU, UE, OFAC e OFSI) per i nuovi rilasci, oltre a varie notizie e avvisi e-mail emessi direttamente dagli organismi sanzionatori. Oltre alle sanzioni riconosciute a livello internazionale, monitoriamo e forniamo feedback sugli elenchi di sanzioni applicate a livello locale che ti aiutano a rimanere conforme ovunque operi.
Confida che i tuoi controlli KYC siano affidabili con accesso a
Con i nostri controlli PEP e Sanction, i falsi positivi vengono rapidamente scontati senza la necessità di copiosi e costosi interventi manuali.
Questo perché utilizziamo un algoritmo di logica fuzzy unico e sofisticato che esegue più ricerche simultanee di variazioni e sequenze di nomi incrociati. Prendiamo il nome completo e lo dividiamo, quindi riordiniamo i nomi e memorizziamo quei valori in colonne di ricerca separate. Ciò significa che se il tuo cliente inserisce il cognome e poi il nome nell'ordine sbagliato, la nostra tecnologia ne tiene conto.
Esamina i nuovi utenti in modo rapido e preciso, tutto da un'unica dashboard intuitiva.
Direttive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite disponibili sulla piattaforma ComplyCube. Avrai anche accesso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA e altro ancora.
Agenzie di polizia nazionali e forze dell'ordine multinazionali tra cui Europol, Interpol e FBI, sindacate sulla piattaforma ComplyCube.
Identifica le persone politicamente esposte, inclusi membri del parlamento, direttori di società pubbliche e i loro parenti fino a 18 mesi dopo il loro incarico.
Integra perfettamente i risultati con i tuoi sistemi interni per esaminare potenziali corrispondenze e rafforzare il tuo programma di verifica dell'identità utilizzando.
Media avversi sindacati sulla piattaforma Passbase in tempo reale per identificare e monitorare potenziali rischi prima di sanzioni e azioni di applicazione delle normative.
Le informazioni sono valide solo quanto la loro fonte nell'era delle false notizie. Le fonti di notizie vengono controllate per verificarne l'accuratezza e la veridicità prima di essere incluse nel rapporto di conformità antiriciclaggio.
Raccogliamo tutti i media negativi di cui hai bisogno in profili completi e strutturati per aiutare il tuo team ad avere successo.
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