SANZIONI DEFINITIVE E SCREENING PEP
Utilizza le nostre soluzioni avanzate di screening PEP e sanzioni per impedire a malintenzionati, come entità sanzionate e terroristi, di eludere i tuoi controlli antiriciclaggio. La nostra vasta copertura ti consentirà inoltre di individuare le persone esposte politicamente (PEP) e applicare il giusto livello di due diligence del cliente.
Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Dedica più tempo a rivedere le corrispondenze autentiche e a ricevere clienti reali.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Controlli PEP in tutto il mondo
Identificare le persone politicamente esposte, inclusi i membri del parlamento, i direttori di società pubbliche e le loro relazioni.
Integra perfettamente i nostri dettagliati dettagliati con i tuoi processi KYC, rivedi potenziali corrispondenze e migliora il tuo framework di verifica dell'identità con:
Soluzione avanzata di screening delle sanzioni
Le nostre sanzioni e le liste PEP vanno oltre elenchi statutari e pubblicamente disponibili per assicurarti di essere davanti ai cattivi attori. Copriamo milioni di profili e migliaia di fonti globali, regionali, locali e proprietarie. Tutti i nostri profili e referenze sono strutturati e rivisti manualmente per garantire la massima qualità dei dati.
Sblocca gli approfondimenti
Il nostro vasto numero di punti dati collegati attraverso la nostra rete di grafici non solo rivela sanzioni e individui e aziende PEP, ma svela anche affari diretti e indiretti, famiglie e associazioni vicine. Il nostro servizio garantisce l'adesione alle migliori pratiche sostenute dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).
Riduci i falsi positivi
L'intelligenza artificiale adattiva di ComplyCube, combinata con il nostro aautomazione e regole di business, è progettato per ridurre significativamente il numero di falsi positivi. Ciò consente ai tuoi MLRO e al team di conformità di concentrarsi solo sulle corrispondenze pertinenti.
Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
Rafforzamento dei controlli AML
Global PEP e Sanctions Screening possono aiutare le aziende a rafforzare i propri controlli AML e a prevenire frodi sulle proprie piattaforme. Leggi la nostra recente guida per maggiori informazioni.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Sì, lo è e puoi confrontare i tuoi clienti con la nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Oltre alle nostre fonti proprietarie, estraiamo dati da oltre 200 enti governativi, uffici di ricerca e broker di dati affidabili. Incorporiamo anche migliaia di elenchi di sanzioni ed elenchi PEP sia a livello nazionale che internazionale e un modello che soddisfa tutti i requisiti normativi e garantisce i risultati più accurati e aggiornati.
Sì, la nostra soluzione controlla i clienti in tempo reale durante l'onboarding. Inoltre, disponiamo di un'opzione di monitoraggio continuo che invia notifiche in tempo reale nel caso in cui un cliente compaia negli elenchi di sanzioni e PEP.
Sì, il nostro servizio copre tutte le liste internazionali come UE, ONU, HMT, OFAC, OFSI, DFAT e molto altro
