Il nostro screening globale completo delle watchlist antiriciclaggio fornisce risultati immediati e funzionalità di automazione flessibili per garantire che la tua strategia di conformità e gestione del rischio sia infallibile.
Con oltre 2.000 elenchi globali, regionali e locali, la conformità globale non è mai stata così facile.
La nostra soluzione scalabile fornisce una risposta intelligente e accurata in meno di un secondo.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Conformità globale
Utilizza la nostra rete di grafici proprietaria per selezionare individui e aziende rispetto a fonti di watchlist globali provenienti da 220 paesi e territori.
I punti dati di ComplyCube vengono aggiornati ogni giorno per assicurarti di rimanere un passo avanti rispetto ai malintenzionati con intenti dannosi, superando al contempo gli standard normativi.
Semplice ma potente
Progettato da esperti linguistici, il nostro motore AI può abbinare i dati dei tuoi clienti da qualsiasi lingua o scrittura.
Utilizza tecniche avanzate di corrispondenza fuzzy, analisi fonetica, patronimico, varietà di nomi culturali, e errori di ortografia comuni per trovare corrispondenze pertinenti mantenendo bassi i falsi positivi.
completamente personalizzabile
ComplyCube offre la piattaforma di conformità leader per le aziende governate da un approccio basato sul rischio.
Nostro Le soglie di automazione consentono di accettare e rifiutare automaticamente le corrispondenze mantenendo un registro di controllo completo di tutti gli eventi.
Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a controllare i tuoi clienti in pochi minuti
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
Utilizza elenchi personalizzati per ampliare la portata dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di individui e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
Informazioni sullo screening della watchlist
Leggi la nostra guida recente per saperne di più su come lo screening delle watchlist faccia parte dell'approccio basato sul rischio necessario per prevenire le frodi e raggiungere la conformità.
Il nostro elenco completo di database proprietari, partered e governativi offre ai nostri clienti la massima copertura dati possibile sia nei mercati locali che internazionali.
Utilizziamo un sistema intelligente di livelli PEP per fornire alle aziende punteggi di rischio accessibili. Le nostre soluzioni di screening delle sanzioni impediscono ai malintenzionati di affliggere la tua attività.
Tutte le nostre soluzioni AML sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo ai clienti un vantaggio competitivo. Rilevare il rischio in modo tempestivo e attuare un'azione correttiva prima che il rischio diventi una minaccia attiva.
Sì, le nostre soluzioni sono disponibili in tutto il mondo in oltre 220 regioni.
Le nostre liste di controllo partner sono esaustive e vantano oltre 2.000 elenchi aggiornati quotidianamente. Questi includono: Ministero del Tesoro del Regno Unito, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, OFAC, FBI e CIA. Trovi maggiori informazioni sulle fonti qui. Qui.
L'integrazione può essere completata in pochi minuti con la nostra soluzione immediata o low-code. Contatta uno dei nostri specialisti per saperne di più.
