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Antiriciclaggio

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Un primo piano di una banconota da un dollaro USA

FinCEN pubblica il primo elenco in assoluto di priorità AML/CFT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato per la prima volta un elenco di priorità per l'antiriciclaggio e il contrasto...
Foto che mostra il logo e il marchio GAFI

Risultati della plenaria del GAFI di giugno 2021

La Financial Action Task Force (GAFI) è l'organismo intergovernativo incaricato di contrastare il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) a livello mondiale. L'organismo mette insieme raccomandazioni, note anche...
Foto dello skyline di Dubai di notte

Gli Emirati Arabi Uniti e il Belgio guardano al Regno Unito per aumentare i controlli AML/CFT

La cooperazione internazionale AML/CTF sta crescendo con Belgio, Regno Unito (Regno Unito) ed Emirati Arabi Uniti (UAE) che adottano un approccio collaborativo per combattere la criminalità finanziaria, rafforzare i controlli sul riciclaggio di denaro...
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...
Il confronto tra KYC e AML evidenzia le differenze chiave tra ciascun processo e come AML e KYC differiscono. La guida esplora AML e KYC.

KYC vs AML: qual è la differenza?

La rapida crescita dell'economia online e la rapida ascesa del settore FinTech hanno portato a una domanda senza precedenti di antiriciclaggio (AML) e Know Your...
Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...

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