Conosci il tuo cliente

Le aziende ottengono le informazioni sui clienti e le ratificano attraverso un processo KYC, che inizia con un programma di identificazione del cliente (CIP). La regola finale di FinCEN stabilisce i requisiti CIP, rispondendo a molte domande su "cos'è il CIP?"...

I criminali utilizzano metodi sempre più innovativi nelle attività fraudolente, portando all’inasprimento dei requisiti KYC per le banche e allo sviluppo di soluzioni antifrode. Le soluzioni KYC e AML per le banche sono parte integrante della lotta alla criminalità finanziaria....

Un processo di monitoraggio continuo è fondamentale per garantire il rispetto della conformità con gli organismi di regolamentazione. Questa guida illustra cosa comprende una strategia di monitoraggio antiriciclaggio e come il monitoraggio continuo rafforza gli sforzi antiriciclaggio....

Regolamentazioni sempre più complesse hanno intorbidato il terreno normativo già da qualche tempo. L’elevata domanda di un servizio di verifica KYC automatizzato ha portato a un aumento del numero di fornitori KYC sul mercato. Scegli quello giusto per te....

La verifica di Know Your Customer è diventata parte integrante della protezione contro gli abusi del sistema finanziario e il riciclaggio di denaro. L'adozione di un processo di verifica KYC snello e globale aiuta a ottenere e mantenere un vantaggio competitivo....

L’intelligenza artificiale ha già rimodellato molteplici processi. L’automazione KYC ha colmato il divario tra conformità normativa ed efficienza operativa. Questa guida esplora il modo in cui l'automazione KYC alimenta le aziende e consente il rispetto delle normative....

La crescente frequenza delle interazioni digitali richiede un processo affidabile di verifica dell’identità online. Questo requisito ha dato origine a eKYC, un processo che sta rapidamente diventando lo standard di riferimento per la garanzia dell'identità digitale....

Lo screening delle sanzioni è un controllo antiriciclaggio (AML) utilizzato per individuare, prevenire e contrastare la criminalità finanziaria. Lo screening del rischio sanzioni è un requisito obbligatorio per le entità regolamentate....