Le normative richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori. Garantisci transazioni di alto valore con controlli che garantiscano la conformità immobiliare con aml e kyc nel settore immobiliare.
I nostri strumenti guidati semplificano l'integrazione dei controlli KYC e AML globali in tutti i tuoi canali di vendita.
Offriamo continui controlli KYC che proteggono il tuo trasporto da metodi dinamici di frode.
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Conformità immobiliare
Gli immobili digitali ora richiedono aggiornamenti in tempo reale sui progressi, trasferimenti di denaro rapidi e un design alla moda. La nostra verifica dei documenti all'avanguardia offre un'esperienza utente facile e accessibile, rispettando i tuoi obblighi normativi.
Verifica dell'ufficio di riferimento
Non c'è niente di peggio di un affare di lunga durata che fallisce a causa dei dati insufficienti sul cliente al momento dei controlli di riferimento. Proteggiti dagli affari persi con i nostri assegni multi-ufficio.
Al momento dell'onboarding, puoi verificare tutti i loro dati personali (nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) e rilassarti man mano che avanzi di affari.
AML e KYC nel settore immobiliare
Automatizza le tue politiche per aderire alle normative e alle procedure legali più rigorose nella tua giurisdizione. La nostra soluzione fornisce ai responsabili della conformità gli strumenti e la flessibilità per proteggere meglio la propria attività da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
La nostra copertura completa delle fonti globali di watchlist antiriciclaggio e l'automazione flessibile garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
La nostra capacità di screening fornisce un'ampia copertura di individui e aziende sanzionati con persone politicamente esposte (PEP).
Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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