制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计 简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手,顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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博客 获取 AML、KYC 和身份验证领域的最新见解
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帮助中心 提交工单,我们的团队将迅速为您提供帮助
文档 探索如何开始使用 ComplyCube
网页软件开发工具包 利用我们的跨设备 JavaScript SDK
移动 SDK 在您的应用程序中使用我们的原生移动 SDK
托管验证页面 轻松部署我们的托管解决方案
无代码解决方案 无需编写任何代码即可开始
进行 AML 筛查 轻松整合我们广泛的筛选检查
检查身份证件 通过一次 API 调用验证身份文件
验证客户身份 通过我们的生物特征检查检查用户的存在
执行地址证明检查验证 PoA 文件的信息
进行多局检查 用信任来源证实客户数据
完整的 API 参考 查看我们全面的 API 参考
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安全与合规大规模建立信任
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合作伙伴计划 帮助我们传播信任并阻止无处不在的欺诈行为
启动程序快速启动您的入职流程
灵活的身份验证定价和 KYC 服务旨在满足 规模 和 你的事.
使用我们的基本工具简化入职流程。您的 每月余额 可用于任何支票。
全球反洗钱筛查、身份验证和数据库检查
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风险评分和洞察以优化决策过程
KYB 和详细的公司见解,帮助做出明智的业务决策
基于数量的定价折扣可受益于规模经济
经英国 DIATF 批准的解决方案符合严格的监管标准
让我们谈谈
为全球企业整合我们企业级且市场领先的合规平台。
自定义多组织分区、访问控制和企业支持
完整的白标解决方案,实现无缝品牌整合
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利用 ComplyCube 专为有前途的企业设计的创业计划的力量。免费使用我们市场领先的 KYC、AML 和身份验证平台。创建用户体验优化的客户入职体验并遵守最严格的法规。要求:
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标准筛选
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对个人进行广泛筛查
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持续实时监控
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自定义筛选列表
文件检查
使用 RFID 进行文件检查
活体及面部相似度检查(照片)
$0.20/检查
活体和面部相似性检查(视频)
人脸登记和已知人脸
基于面部的身份验证
年龄估计
多局检查(美国)
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多局检查(2+2)
地址检查证明
文档自动填充
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公司查询与洞察 (KYB)
风险分析
案例管理
高级案例管理
团队成员
8
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角色和权限
PDF 报告
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批量导入
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自动化和业务规则
支持语言
PII 编辑
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3
单点登录 (SSO) 和 SAML
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这 国防工业联合会 是英国政府为促进数字信任而发起的一项倡议。该框架概述了遵守数字身份服务提供商 (IDSP) 的标准。ComplyCube 已通过 DIATF 认证,这意味着我们的 DBS 检查符合政府针对 IDSP 的标准。
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