制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计 简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手，顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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启动程序快速启动您的入职流程
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通过将 ComplyCube KYC/AML 服务集成到您的业务流程中，检测欺诈、保护您的品牌、管理监管风险并满足您的客户。
使用我们智能且可配置的身份验证检查，在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。
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通过结合文件验证和生物特征活性来提供有年龄限制的商品和服务，以自信地销售您的产品，同时保护弱势群体。
通过创新的客户入职、强大的重新身份验证技术和生物识别技术来保护您的业务关系。
通过广泛的全球反洗钱筛查和快速身份验证降低金融犯罪风险。
让我们根据您的基于风险的方法监控客户并授权您，以便您实现最大程度的合规性和自动化。
使用我们的多点生物特征验证技术，在访问您的服务之前安全准确地验证客户身份。
保护自己免受欺诈、腐败、洗钱和恐怖主义融资。我们的 KYC 服务可确保客户身份。
我们完整的业务筛选、注册查询、不合格董事搜索和 UBO 验证加快了 KYB 流程。
通过先进的自动化解决方案加强员工筛选，确保入职流程顺畅高效。
我们授权英国房东和租赁机构以灵活性和合规性的完美平衡进行必要的检查。
我们的解决方案使英国各地的雇主能够对员工进行增强的 DBS 检查，同时保持合规。
了解我们的服务如何跨部门应用。我们使从电信到加密的行业实现全球合规。
借助我们的智能平台，简化客户入职流程、自动化 KYC 检查并执行持续的尽职调查以遵守 AML/CTF 法规。
ComplyCube 平台使移动网络运营商 (MNO) 能够满足其订户注册监管承诺并实现移动货币运营所需的合规性。
我们帮助您实现严格合规、检测药品欺诈并提供可能改变生活的用户体验。
随着世界迅速接受虚拟资产服务提供商 (VASP)。加密监管紧随其后。我们的 AML/KYC 服务让您保持领先地位。
法规要求房地产经纪人和房地产顾问完成对潜在买家/卖家的 KYC/AML 检查。
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随着全球流离失所率达到历史最高水平，汇款合规对于确保持续运营和预防欺诈至关重要。
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ComplyCube 使数字金融服务公司能够快速有效地履行其 KYC/AML 监管义务。我们让 MLRO 有信心面对监管机构，并有时间调查实际案例。
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