反洗钱筛查
制裁和 PEP 筛查
降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查
将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选
对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测
随时关注实时筛选更新
身份保证
文件验证
轻松验证身份文件
生物特征验证
使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计
简化您的有年龄限制的产品
地址验证
无缝确认客户地址
多局检查
使用可信来源验证客户详细信息
尽职调查
了解您的客户
通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查
轻松完成客户尽职调查
风险评分
对您的客户进行风险分析
反洗钱
满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理
通过无代码解决方案轻松管理案例
查看所有解决方案
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客户入职
让用户快速上手,顺畅无阻
年龄验证
验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗
在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查
跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务
轻松对企业进行尽职调查
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金融服务
简化您的 AML 和 KYC 流程
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验证 SIM 持有人是否符合注册规则
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满足KYC要求并减少摩擦
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金融科技
建立引人注目的低摩擦客户旅程
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启动程序
快速启动您的入职流程
对出行即服务 (MaaS) 平台的日益依赖重塑了城市出行,提供了便捷的交通方式。然而,行业增长的同时也带来了欺诈风险的增加。必须进行驾驶员背景验证检查,以保护乘客并保障行业安全。实施驾驶员筛查解决方案以在不影响安全性或合规性的情况下扩展您的业务。
在遵守国际法规的同时扩大您的组织规模。准确、高效地验证驾驶员、车辆租赁者和乘客的身份。
实施人工智能驱动的精准筛选流程,无需手动输入数据。实施驾驶员身份检查,以简化您的入职流程。
轻松将我们的解决方案与您现有的技术堆栈集成。我们的一系列 SDK 可实现简单的集成过程。保护您的乘客和您的组织。
驾驶执照验证
通过我们先进的文件检查,您可以准确地验证驾驶执照的真实性和有效性。
我们最先进的人工智能和高级分析技术能够以精准的度检查视觉安全元素,快速识别潜在篡改或操纵的迹象。
确保关键人员(例如车辆租赁者或司机)持有有效证件,从而保护您的组织,大大降低欺诈风险。
查看解决方案
生物特征身份验证
利用我们的生物识别验证提供安全的驾驶员登记,消除欺诈性登记的风险。
我们从自拍照中提取并分析生物特征样本,例如皮肤纹理和细微的微表情,并将其与政府颁发的身份证件图像进行比较。
我们经 ISO 30107-3 和 PAD Level 2 认证的生物特征活体检测技术还可以检测演示攻击,确保您的司机在注册期间亲自在场
年龄估算引擎
通过实施年龄验证检查,确保您的组织遵守就业法规。轻松验证您的运输服务中司机和关键人员的年龄。
我们先进的生物特征人脸识别和活体检测引擎只需一张自拍照即可验证驾驶员年龄。无需使用传统身份证件进行年龄验证,即可保护未成年人和您的组织。
工作权
我们的 符合英国 DIATF 的工作权利检查使英国各地的雇主能够进行必要的团队成员筛选,同时遵守政府标准。
我们的“工作权利”检查由我们先进的生物识别身份和文件检查以及我们的英国身份欺诈检查提供支持,该检查利用 SIRA 网络并从 170 多家英国机构获取员工情报。与 Amber Hill 和 DDRI 的集成还将有助于识别驾驶员身份中的合成欺诈迹象。通过实施我们的“工作权利”验证来简化驾驶员入职流程。
披露及禁止服务
英国政府的 DIATF 计划认可我们是认证数字身份服务提供商 (IDSP), 披露与禁止服务 (DBS) 检查.
我们的定制解决方案允许英国各地的雇主对员工进行增强型 DBS 检查,同时仍符合政府标准。确保潜在的驾驶员有权在英国工作并评估他们是否适合您的组织。
无论您的要求是客户尽职调查 (CDD) 还是加强尽职调查 (EDD),我们顶级的入职培训都能确保安全。
利用我们先进的筛选服务识别政治公众人物 (PEP) 并阻止不良行为者,覆盖受到制裁的个人和实体。
利用我们的持续监控服务,提前履行您的 ODD 职责。如果客户状态发生变化,您将收到实时更新。
支持它的数字
ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。
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交易在全球范围内周而复始地处理。
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