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制裁和 PEP 筛查
降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查
将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选
对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测
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轻松验证身份文件
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使用生物识别技术检查文档所有权
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尽职调查
了解您的客户
通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
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满足监管机构的强大反洗钱解决方案
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验证文件真实性对于保护数字世界和防止欺诈至关重要。文件验证是确定哪些 KYC 文件是真实的、哪些是伪造的流程。我们利用尖端人工智能提供快速、顺畅且万无一失的文件认证服务。
这凸显了伪造身份证件的普遍存在以及对强大验证工具的迫切需求。年龄限制商品和服务需要严格的保障措施以确保符合规定。证件验证是维护这些全球公认标准的关键组成部分。
根据您企业独特的基于风险的方法创建个性化的验证阈值。
我们为您提供全球覆盖,支持来自 220 多个地区的 13,000 多份文档。
所有验证数据都存储在一个集中式平台中,从而支持合规行动。
利用强大的AI验证技术,我们分析了文件7个部分的25个数据点,包括MRZ和RFID数据。
这使得世界各地的企业每天都依赖这一结果。伪造的 KYC 文件越来越难以发现,身份证必须接受全面分析。
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ComplyCube 平台提供 最完整、最灵活、评价最高的 KYC 解决方案可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。
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交易在全球范围内周而复始地处理。
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我们先进的验证引擎可以检测像素篡改和欺骗以及许多其他欺诈方法。
文档认证只需 15 秒,并且会立即向您提供结果,从而加快客户获取流程。
现代客户获取策略必须能够每天处理数千笔交易。文档认证技术使企业能够满足现代用户量的需求。
通过自动化验证过程,公司可以消除新账户的等待时间并显著增强用户体验。
通过强大的 SDK 或 API 将我们的文档验证解决方案实施到您现有的技术堆栈中。轻松集成可确保该服务适用于企业,并且只需极少的编码。
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KYC 文档数据会立即得到处理并报告回平台,以便做出智能合规决策。如果有合规问题,则会立即通过智能红绿灯风险评分系统进行标记。
每张上传的照片都会存储在我们的平台上,必要时我们会删除敏感的 PII 信息或未成年人的图像。
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使用我们先进的机器学习技术即时验证用户的面部生物特征。我们的引擎会根据上传的自拍照和文档图像之间的相似度进行评分。
通过一个集中平台轻松开展客户尽职调查。所有客户 KYC 数据均安全存储,我们的案例管理功能可简化补救措施。
我们的制裁和 PEP 筛查解决方案可防止不良行为者访问您企业的服务。全球覆盖可确保您的业务无论在何处扩展都能保持合规。