了解您的客户

了解你的客户（KYC）是英国反洗钱法规的基础。它要求各机构识别和验证其客户，并评估其关系和交易的风险……

选择最佳的 KYC 软件对于确保您的业务合规并免受欺诈至关重要，但这并不总是一个容易做出的决定。本指南将深入探讨 KYC 如何保护企业免受合规罚款......

在当今的数字环境中，通过面部识别来加强金融交易至关重要，企业必须实施强大的身份验证软件来保护客户的身份并防止身份欺诈......

质疑自己与任何关系是否愉快是很自然的，即使是与 KYC 提供商的关系。在本指南中，我们将深入探讨如何发现平台中的危险信号，以及如何找到适合您的提供商。

由于及时、复杂的手动 KYC 流程而失去一小部分潜在新客户的潜在成本现在每年高达 1000 万欧元。了解自动化 KYC 检查如何加强业务运营。

随着网络欺诈行为达到历史最高水平，组织必须在其平台的数字范围内为客户提供安全保障。阅读我们关于客户忠诚度 KYC 的最新指南，获取重要见解……

实施社交媒体 KYC 现在比以往任何时候都更加重要。随着网络欺诈的激增，利用活体检测技术的身份验证和生物特征身份检查必须及时发现欺诈性资料。

身份验证和 eKYC 解决方案（例如数字文档验证和生物特征验证（自拍验证））可保护公司免受欺诈。继续阅读以了解 ComplyCube 的 IDV 平台如何简化合规性...

出行即服务行业发展迅速，送货司机是现代社会的支柱。该行业的增长导致需要加强 KYC，包括司机筛选和驾驶执照验证。...