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指南

什么是制裁筛查？

制裁筛查是一种反洗钱 (AML) 控制措施，用于检测、预防和破坏金融犯罪。筛查制裁风险是受监管实体的强制性要求......
比较 KYC 与 AML 突出了每个流程之间的主要差异以及 AML 和 KYC 的不同之处。本指南探讨了 AML 与 KYC。

KYC 与 AML – 有什么区别？

在线经济的快速增长和金融科技行业的迅速崛起，导致对反洗钱 (AML) 和了解你的...
什么是客户尽职调查 (cdd)？

什么是客户尽职调查 (CDD)？

受监管的企业采用客户尽职调查 (CDD) 来降低业务关系中的风险、预防金融犯罪并确保遵守监管要求......
与美国国旗合影留念美国首都

什么是政治公众人物 (PEP)？

为确保您的公司完全遵守金融犯罪合规法规，您和您的团队必须了解政治公众人物 (PEP...
什么是基于风险的方法 (RBA)？

什么是基于风险的方法 (RBA)？

基于风险的方法 (RBA) 是有效实施了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 框架的核心。这种现代风险控制技术背离...

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