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什么是文件验证？深入探讨身份验证| ComplyCube

什么是文件验证？深入了解身份验证

无论是银行评估客户身份文件的有效性，还是政府机构确保其流程的完整性，文件验证都可以促进全球系统的信任......
加强尽职调查 EDD ComplyCube

驾驭强化尽职调查的世界

互联网彻底改变了世界，但也为欺诈者打开了新的大门。为了保护客户、资产和声誉，企业必须实施强化尽职调查。继续阅读！
逆向洗钱：带子弹的枪和钱上面的面具。

反向洗钱解释

洗钱是一种严重的犯罪行为，可能会受到严厉的处罚。但是，如果有办法扭转这一过程，将干净的钱用于肮脏的生意呢？请继续阅读以了解更多信息！...
身份验证解决方案的详尽指南

强健身份验证的基本指南

欺诈者相信他们可以获取任何人的 ID 并创建一个新帐户。这就是为什么您应该使用强大的身份验证软件来保护您的业务免受欺诈。继续阅读！...
象征金融服务的图表和金钱图片

AML 金融科技：遵守法规

任何金融科技公司都知道遵守反洗钱 (AML) 法规至关重要。为了简化流程，请阅读此 AML for FinTechs 指南。我们有提示！...
使用生物特征认证的人。

生物特征认证的优势

假冒欺诈和账户接管攻击 (ATO) 呈上升趋势，每年给企业造成数十亿美元的损失。那么，您如何保护您的企业免受此类攻击？...
一张戴口罩并使用手机进行面部认证的女性的照片

什么是主动和被动生物特征检查？

在过去的二十年里，全球打击金融犯罪和恐怖主义融资的斗争导致了对了解您的客户 (KYC) 和客户...
加密货币洗钱的危险信号。加密货币和洗钱是如何更频繁地交织在一起的。

加密货币洗钱：企业如何发现危险信号

加密货币和洗钱正在同时增长，而反洗钱加密政策的采用仍然缓慢。本文讨论了金融科技和加密企业如何防止加密洗钱。
欧盟旗帜在桅杆上的照片

第六条反洗钱指令概览

AMLD6 是欧盟打击金融犯罪的最新武器。它对银行等有义务的公司提出了额外的反洗钱监管要求。这些变化是什么？和...

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