本月，我们正在关注 $Trump 表情包币的崛起，该币在特朗普就职典礼前获得了极大的关注。与此同时，土耳其加强了加密货币监管，马来西亚严厉打击无证交易所，美国证券交易委员会 (SEC) 继续追究公司责任。现在是数字资产领域的繁忙时期——让我们深入了解一下。
特朗普就职典礼前夕，新版特朗普表情包币价格飙升
唐纳德·特朗普在其第二任期就任美国总统之前，推出了一种新的加密货币 $Trump 表情包币。该币在社交媒体平台上发布后，其价值从每枚代币 $20 飙升至 $70 以上，截至周日上午，交易量达到 $240 亿，市值达到 $140 亿。表情包币通常基于互联网趋势，几乎没有内在价值，容易出现价格波动，就像最近其他表情包币失败一样。
特朗普进军加密货币领域之际，加密货币社区预计在他的领导下，监管环境将更加有利。这位候任总统承诺将美国打造为“全球加密货币之都”。他已提名加密货币倡导者保罗·阿特金斯 (Paul Atkins) 担任美国证券交易委员会主席，并计划在就职后发布行政命令，成立加密货币咨询委员会。尽管有这些承诺，但人们对加密货币的投机性质的担忧仍然存在，一些人担心市场可能正在走向泡沫。
一个关键细节是，特朗普旗下的 CIC Digital LLC 控制着流通中的 2 亿枚 $Trump 代币中的 80%，预计未来三年将增长到 10 亿枚。此前，特朗普曾成功发行加密交易卡，他的儿子也参与了加密行业。一些人对潜在的利益冲突提出了警告。
$Trump 硬币的网站 声称其目的是表达对特朗普理想的支持，而不是成为一种投资工具，与任何政治竞选活动保持距离。尽管有这些免责声明，但它的推出还是引发了主要加密货币公司的极大兴趣和投资。
虽然 $Trump 模因币因其明显的初步成功而飙升，但这种货币进一步加强了加密货币行业与美国政治议程之间的联系，这是前所未有的，因为这紧随狗狗币的崛起。有关马斯克货币的更多信息，请阅读 “狗狗币崛起，加密货币欺诈即将随之而来。”
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加密货币监管重回正轨？美国参议员公布国会策略
美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席蒂姆·斯科特参议员概述了第 119 届国会的优先事项，重点是制定明确有效的加密货币监管规定。斯科特批评了上一届政府缺乏明确性，特别是在美国证券交易委员会主席加里·根斯勒的领导下，他认为这导致加密货币项目转移到海外。
斯科特的立法议程旨在为数字资产制定量身定制的监管框架，确保消费者保护、金融教育和遵守《银行保密法》等相关法律。与此同时，他强调需要灵活性，以允许稳定币等新兴金融技术的创新，同时保持美国在全球加密市场的竞争力。
除了监管之外，斯科特还打算将数字资产监管纳入国家安全政策，确保金融技术支持美国经济实力。他的总体目标是推动金融包容性并创造经济机会，在过去的成功基础上巩固美国在国内和全球的地位。
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MiCA 在行动 – Crypto.com 引领潮流
Crypto.com 已成为首家获得加密资产市场 (MiCA) 许可证的全球主要加密货币交易所，使其能够在欧盟运营。MiCA 框架旨在提高透明度、消费者保护和市场诚信度，要求加密货币公司遵守有关治理、透明度、反洗钱协议和稳定币储备要求的严格规则。
Crypto.com 总裁兼首席运营官 Eric Anziani 表示强烈支持 MiCA，相信这将提高整个欧盟对加密行业的信心。此举是继上个月在同一法规下批准 MoonPay 之后的又一举措，标志着欧洲数字资产市场的一个重要里程碑。
虽然该批准凸显了 Crypto.com 对合规增长的承诺，但该公司也因允许对超级碗等主要足球比赛进行投注而受到商品期货交易委员会 (CFTC) 的审查。有关 MiCA 及其对加密货币行业影响的更多信息，请阅读 “MiCA 监管与 RWA 的未来。”
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BitMEX 因违反银行保密法被罚款 17 亿美元
全球加密货币交易所 BitMEX 因未能实施充分的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 计划而违反《银行保密法》，被罚款 17 亿美元。该公司被发现故意无视美国法规，尽管为美国客户提供服务。BitMEX 高管故意允许美国交易员在未经适当验证的情况下使用其平台，破坏了国家安全和金融诚信。
至关重要的是，所有金融机构，包括 加密货币交易所，遵守这些规则，以保障我国的经济和国家安全。
美国检察官马修·波多尔斯基说：“反洗钱和了解你的客户规则保护 美国人免受欺诈、打击洗钱和防止资助恐怖活动。所有金融机构，包括加密货币交易所，都必须遵守这些规则，以保护我们国家的经济和国家安全。今天的判决发出了一个明确的信息，即故意违反这些规则并拒绝实施 AML/KYC 计划的公司将面临后果。”
除了罚款外，BitMEX 还被判处两年缓刑。该公司的创始人和高管此前曾于 2022 年对类似违法行为认罪。FBI 纽约洗钱调查小组已对该案展开调查。
此次和解凸显了遵守反洗钱和了解你的客户法律的重要性，尤其是对于在国际上运营的金融机构而言。司法部强调，不会容忍此类违法行为。
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SEC 因疏忽对数字货币集团处以 173.8 万美元罚款
美国证券交易委员会对数字货币集团（DCG）处以 1738 万美元的罚款，指控该公司在误导投资者其子公司 Genesis Global Capital（GGC）的财务状况方面存在疏忽。SEC 于 2025 年 1 月 17 日发布的调查结果称，在 GGC 最大的借款人 Three Arrows Capital 拖欠 1724 亿美元贷款后，DCG 在 2022 年的关键时刻歪曲了 GGC 的稳定性。尽管亏损不断增加，GGC 仍公开发表声明，称其财务稳定，但 SEC 现在认为这些声明具有误导性。
DCG 还向 GGC 发行了 $11 亿本票，以显示正资产，但本票缺乏透明度，进一步掩盖了真实的财务状况。这最终导致 GGC 在暂停提款后于 2023 年 1 月申请破产。
此次罚款凸显了监管快速发展的加密货币市场所面临的持续挑战，尤其是在即将上任的特朗普政府暗示可能进行改革的情况下。批评人士认为，SEC 的被动做法未能解决更广泛的监管问题，加密货币行业仍面临不确定性和系统性风险。尽管面临罚款，但 DCG 表示，事情现在已经得到解决，这令人欣慰。
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随着新框架生效，土耳其加强了加密货币监管
土耳其正在制定新的框架以加强其数字资产监管，该框架将于 2025 年 2 月生效。此次更新旨在减少非法金融活动，遵循欧盟加密资产市场 (MiCA) 法规，并引入更严格的反洗钱 (AML) 措施。
新法律要求个人在进行超过 15,000 土耳其里拉 ($425) 的交易以及开设新钱包时，与虚拟资产服务提供商 (VASP) 共享身份信息。如果 VASP 无法验证用户身份，他们必须将交易标记为“有风险”，甚至终止业务关系。
我们的主要目标是 加密资产监管 是为了让这个地区更加安全。
财政部长 Mehmet Şimşek 表示：“我们对加密资产监管的主要目标是使该领域更加安全并消除可能出现的风险。我们的方法不是限制性的，而是基于消除不确定性和控制可能的风险。”
该法规还规定了虚拟资产服务提供商的许可和运营要求，包括资本、人员配备、网络安全和组织标准。资本市场委员会将负责监督该行业。
随着土耳其加密货币市场的蓬勃发展，此举预计将提高合法性并吸引更多投资者，从而巩固土耳其作为区域加密货币中心的地位。
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Bybit 遵照马来西亚证券委员会 (SC) 的命令终止在马来西亚的业务
在马来西亚，证券委员会对未经许可的加密货币运营商采取了严厉立场。该委员会下令全球加密货币交易所 Bybit 停止在该国的运营，原因是该公司未能遵守当地监管要求，并将 Atomic Wallet 标记为非法运营。
Atomic Wallet 也卷入了与朝鲜网络犯罪集团 Lazarus 有关的黑客事件，是马来西亚面临行动的几家未注册 VASP 之一。监管机构的打击行动旨在保护投资者并确保遵守资本市场法律。
Bybit 还被勒令关闭其在马来西亚的网站、移动应用程序和社交媒体渠道，这是全球持续努力执行更严格的加密货币监管的又一重大举措。
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🔥加密立方诗：一月🔥
特朗普的表情包币飙升，政治转折，
口袋里有 80%——他就是无法抗拒。
斯科特参议员明确指出了新规则，
而加密货币巨头们读到这些内容，则心惊胆寒。
一些公司面临巨额罚款，
随着市场不断突破监管线。
他们又重新开始，匆忙地
确保他们遵守规定——在为时已晚之前。
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