政府认证的增强型 DBS 检查

ComplyCube 已被英国政府的数字身份和属性信任框架 (UK DIATF) 认可为 经认证的数字身份服务提供商 (IDSP) 的披露和禁止服务 (DBS) 检查. 我们的定制解决方案使英国各地的雇主能够对员工进行增强的 DBS 检查,同时仍然符合政府标准。

电信公司/移动运营商验证:一名年轻男子使用智能手机的照片。英国 DIATF 认证的 IDSP 为员工招聘提供增强型 DBS 检查。
插图显示一名男子正在接受面部识别扫描。身份验证软件。主动活体检查和被动活体检查。电信合规服务、电信欺诈预防
检查完成

60% 的英国雇主同意当前的 DBS 筛选流程无法有效发现欺诈行为。​

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
用例 kyc。反洗钱用例

简化员工筛选

利用市场领先的解决方案自动进行潜在员工背景调查,快速有效地验证身份。简化员工入职流程。

显示危险警告标志的图标

端到端合规性

选择符合政府标准的快速筛查。我们的解决方案可确保端到端合规,同时有效防止欺诈。

二进制代码的图标

精密设计的解决方案

根据您的使用情况,实施灵活而全面的解决方案,并提供可选功能。我们的产品经过政府独立认证。

人工智能文档分析

强大的文件检查

利用我们市场领先的身份验证平台来验证未来员工的文件并确认他们的工作权利。

我们的验证流程通过光学字符识别 (OCR) 和机器可读区 (MRZ) 检查来确保文档的有效性。它还使用近场通信 (NFC) 对射频识别 (RFID) 芯片等加密保护功能进行身份验证,并执行取证、格式和一致性分析。

显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照的图标。反洗钱 CTF 规定
身份证模型、电信合规服务、电信欺诈预防
一名女性通过智能手机摄像头查看智能手机的插图 - 用于自拍验证的活体检测
身份证模型、电信合规服务、电信欺诈预防
检查完成

数秒内筛查身份

轻松进行生物特征检查

我们拥有面部识别和活体检测方面的 PAD 2 级认证,使我们能够将生物特征自拍图像与身份证件进行比较。

我们的系统使用面部相似度和活体百分比评分以及欺骗性图像分析工具来有效识别欺诈者。通过分析 3D 面部图和其他指标,该解决方案可以检测出可能之前使用不同详细信息注册的用户。

专业欺诈检测服务

英国身份欺诈检查

我们的英国身份欺诈检查利用了 SIRA 网络,这是英国最大的跨行业客户风险情报数据库,整合了来自 170 多家机构的数据。此外,通过访问 Amber Hill 和死亡登记信息披露 (DDRI),我们可以快速识别和处理复杂的合成欺诈。

插图显示带有接受和拒绝按钮的警告警报。案例管理
模型显示一位女士正在查看移动设备以进行身份验证
总风险评分。反洗钱风险评分。电子商务欺诈解决方案,电子商务欺诈检测风险分析
一个迷人的黑发女人的护照照片。埃基克
显示位置图标的插图
检查完成

地址验证证明

地址证明 (PoA)

我们的地址证明检查可验证潜在员工的身份是否有可验证的历史。我们的决策引擎从地址证明 (POA) 文件中提取相关数据,并将其与提供的详细信息和地理位置进行交叉核对。这一彻底的过程可确保个人身份的真实性和连续性。

解锁定制解决方案

通过实施广泛的反洗钱筛查或选民名册登记和信用局检查来增强您的 DBS 检查。实施适合您的自定义员工筛查流程。

我们的反洗钱检查通过多种风险分析方法为潜在员工提供总体风险评分。该解决方案的一个重要组成部分是我们的 PEP 筛选,它可以准确识别可能构成风险的员工。

这些检查是我们多局解决方案不可或缺的一部分。通过利用政府数据库和信用局等权威来源,我们根据多个值得信赖的机构验证潜在员工的身份。
简单易用的监视列表筛选。

探索其他解决方案

显示官方建筑的图标

多局检查

高效、快速地根据可信来源验证客户详细信息,包括姓名、地址、出生日期和社会保险号,同时最大限度地减少用户摩擦。

风险指标的图标

风险评分

我们的风险引擎利用专有算法为您的客户生成反洗钱风险评分,为您提供易于理解的低、中、高评级。

持续尽职调查的图标

持续监测

使用我们的持续监控服务来跟进您的持续尽职调查 (ODD) 义务。获取客户状态发生任何变化的实时通知。

关于英国数字身份和属性框架 (DIATF)

英国政府的数字身份和属性信任框架 (DIATF) 得到了 DSIT 的认可,旨在通过实施可重复使用的认证身份证来替代护照等传统证件,从而创新身份验证实践。

为了确保对这些身份的信任,该框架为数字身份服务提供商 (IDSP) 制定了新标准。为了防止欺诈,英国 DIATF 定义了 IDSP 必须满足的标准化置信度水平,这些置信度水平适用于各种用例,称为配置文件。对于租赁权或工作权检查,内政部要求 IDSP 至少达到中等置信度水平。

ComplyCube 满足并超过了 24 个配置文件所需的置信度。我们的产品经过政府的独立认证,使我们能够提供高度定制的解决方案,包括量身定制的租赁权、工作权以及披露和禁止服务 (DBS) 检查。

ComplyCube 是英国 DIATF 认证的 IDSP。
ComplyCube 已通过英国 DIATF 认证,证明符合 eIDAS 框架。
ComplyCube 经过英国 DIATF 认证,这意味着它符合 NIST 身份保证级别。

经常问的问题

披露和禁止服务 (DBS) 检查是雇主经常进行的背景调查,以确保潜在员工适合特定职位。该筛查为雇主提供了候选人犯罪记录的信息,通常包括对照禁止名单进行检查。

DBS 检查可帮助雇主识别可能威胁工作场所安全和其他同事的潜在雇员。此外,DBS 检查还可帮助雇主通过检查潜在雇员是否有犯罪记录来降低不当行为的风险。

国防工业联合会 是英国政府为促进数字信任而发起的一项倡议。该框架概述了遵守数字身份服务提供商 (IDSP) 的标准。ComplyCube 已通过 DIATF 认证,这意味着我们的 DBS 检查符合政府针对 IDSP 的标准。

我们的平台可容纳超过 13,000 种类型的文件,包括护照、居留许可、驾驶执照、签证印章和其他各种身份证明表格。

当然,我们的平台可以在几秒钟内验证国际文件,大大简化了雇主的操作。

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