了解您的客户

了解 eKYC 解决方案对于面临日益严格的法规和日益增多的欺诈行为的现代企业的重要性。了解全球标准、市场增长以及 ComplyCube 的 eKYC 验证如何确保合规性...

数字身份验证 (IDV) 解决方案（有时称为 eIDV）正迅速成为一种常见的 KYC 做法。无论是为了识别客户还是遵守日益严格的反洗钱法规，此 KYC 流程都至关重要……

全球社交网络用户超过 50 亿，社交网络安全已变得至关重要。社交媒体和身份盗窃往往相伴而生，这表明需要在匿名性和在线身份之间取得平衡……

地址证明验证是 KYC 策略的核心组成部分。本指南探讨了不同地区 PoA 验证的相关性以及企业为何必须验证地址证明文件以防止洗钱。...

客户入职软件标志着用户开始新业务，并可以定义新的业务关系。本指南讨论了 KYC 入职和 AML 软件在企业合规方面的重要性。...

近年来，多家 KYC 软件供应商进入市场。KYC 供应商对于现代企业合规性越来越重要。此 KYC 清单可确定哪些 KYC 服务最适合您的业务....

企业通过 KYC 流程获取客户信息并予以批准，该流程从客户识别计划 (CIP) 开始。FinCEN 的最终规则规定了 CIP 要求，回答了许多关于“什么是 CIP？”的问题...

犯罪分子在欺诈活动中使用越来越创新的方法，导致银行的 KYC 要求越来越严格，反欺诈解决方案也越来越完善。银行的 KYC 和 AML 解决方案对于打击金融犯罪至关重要。

持续的监控过程对于确保监管机构的合规性至关重要。本指南讨论了反洗钱监控策略的组成以及持续监控如何加强反洗钱工作......