汇款

随着全球敌对行动和人口流离失所的加剧,对国际汇款的依赖从未如此之高。我们的 汇款合规服务 确保交易安全并保障您的运营。

非洲裔美国妇女的照片
从美国汇款至尼日利亚

汇款解决方案使该行业超过了低收入或中等收入国家每年 $6500 亿净交易的预测。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
放大镜下的用户图标。尽职调查合规

尽量减少误报

最大程度提高效率并简化内部运营。通过将误报率降低高达 81% 来降低成本。 

显示在笔记本电脑上开户的图标

顺利获取客户

我们提供无缝的入职流程,以提高客户满意度、最大限度地减少注册失败并减少客户流失。

图标显示带有勾号和十字的美元钞票。反洗钱解决方案

降低客户获取成本

将客户获取成本降低多达 73%,并将 KYC 入职时间从几天缩短到几分钟。

反洗钱合规

用于验证合规用户的 AML 工具

我们的持续监控技术可以全天候保护您免受欺诈、洗钱和相关金融犯罪的威胁。

我们拥有一整套持续的反洗钱监控工具,为您提供全球用户的安全性和信息。

浏览器窗口的插图。电子商务欺诈解决方案。地址验证服务。
用户验证方法,用户详细信息卡。合规。
位置图钉旁边有一个勾号,表示已检查。房地产符合 aml 和 kyc 的规定。
显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照的图标。反洗钱 CTF 规定
身份证模型、电信合规服务、电信欺诈预防

解锁新的货币市场

无限制地扩大您的覆盖范围

借助我们广泛的全球工具套件,掌控新市场和现有市场的汇款合规性。

我们的业务范围覆盖 220 多个地区,接受 13,000 多份 KYC 文件,可无缝拓展新市场,确保您可以与任何地方的客户合作。

精准的生物特征验证

即时身份验证

使用即时可靠的生物识别服务来加强您的汇款解决方案身份验证流程。提高准确性并降低客户获取成本。

我们利用专有的人脸匹配人工智能技术,通过一个流畅的过程来识别 KYC 文档和自拍照之间的相似之处。

一名女性通过智能手机摄像头查看智能手机的插图 - 用于自拍验证的活体检测
身份证模型、电信合规服务、电信欺诈预防
身份验证

推荐的解决方案

图标显示执法

制裁和 PEP 筛查

我们先进的筛查服务可以阻止不良行为者,涵盖受到制裁的个人和实体、政治公众人物 (PEP)、公司和协会。

图标显示一个人的轮廓。客户尽职调查

客户尽职调查

无论您的要求是客户尽职调查 (CDD) 还是加强尽职调查 (EDD),我们顶级的入职培训都能确保安全。

日历的图标

持续监测

利用我们的持续监控服务,提前履行您的 ODD 职责。如果客户状态发生任何变化,您将收到实时警报。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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