制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计 简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手，顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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通过智能捕获数据技术简化您的入职流程，同时成功检测欺诈、防止洗钱并保持 100% 合规性。
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如果您提供有年龄限制的商品和服务。 ComplyCube 的年龄验证结合了文件验证和生物特征相似性，因此您可以自信地销售您的产品。
通过创新的客户引导、强大的重新身份验证技术和先进的生物识别技术保护您的业务关系，同时防止洗钱
保护您的企业和客户免受身份欺诈。阻止非法服务访问和数据盗窃。使用最新的生物识别和视觉技术来确保客户的存在和真实性符合监管准则。
定期审查客户、账户和交易可以持续评估您的业务合规性指标。我们制定合规 BAU。
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了解客户 法规和标准旨在保护您的业务。我们使您能够确定客户的身份并评估其交易背后的意图。
KYB 和 UBO 识别的法规正在迅速发展。 ComplyCube 可以帮助您在不同的全球数据集中实现这些标准，并且将用户摩擦降至最低。
