股东局核查
核实股东及董事资料
在加入法人实体时，您希望能够向第三方证实所有者为 KYC 提供的信息。
我们对全球政府和信用局等数据源的访问允许您与受信任的第三方验证 SSN、姓名和出生日期等信息。
了解您的业务 (KYB) 和 UBO 识别的法规正在迅速发展。 ComplyCube 可以帮助您简化董事验证、公司注册搜索和不合格董事筛选。
将您的 KYB 和 KYC 验证传递给我们的专家，并专注于您的核心业务。
我们访问数以千计的数据源以显示公司洞察力，以加强尽职调查 (EDD)。
通过使用我们的实时数据警报和全球公司注册，满足 FATF、FINCEN、OFAC 制定的标准。
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主任文件验证
复杂的法人实体结构已经使获取正确信息变得困难。使用我们的引导式文档捕获，更轻松地验证您的董事、所有者和股东。
我们为您提供解决方案，通过明确的指导步骤从相关方获取文档。通过帮助这些人准确地获取他们的文档，我们的高级 AI 可以在几秒钟内验证数千份全球文档。
案例管理工作流程
复杂的实体结构入职最终会导致某种形式的调查。我们的工具提供可定制的规则和阈值来优化您的工作流程。我们还提供可视化和详细的细分，使您的客户入职专家能够快速做出入职决策
支持它的数字
ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业，我们都能满足您的需求。
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