指南 Revolut 遭遇身份欺诈 图标标签 身份验证 在最近发生的一起数字欺诈案件中，犯罪分子绕过了公司的身份验证流程，导致一名商人的 Revolut 账户被盗取了 165,000 英镑。这一事件引发了人们对银行欺诈行为的严重担忧。 阅读更多
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指南 加密货币反洗钱合规性：保障行业安全 图标标签 加密法规 加密货币反洗钱合规性已成为监管机构和加密货币企业关注的焦点，以确保行业透明度并保护金融体系。然而，加密货币合规性仍然是一个备受争议的话题。 阅读更多
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指南 生物特征验证：提升银行安全性 图标标签 身份验证 面部生物特征验证为银行提供了在快速发展的市场中保持竞争力的重要工具，监管框架正在重新确定行业领导者。在英国，银行业生物特征识别已成为必需品。 阅读更多
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指南 什么是合成身份欺诈？ 图标标签 身份验证 企业面临着日益严重的合成身份欺诈威胁。需要使用人工智能深度伪造检测和高级文档检查进行复杂的生物特征验证，以保护企业免受不断演变的欺诈行为的侵害。 阅读更多
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指南 加密货币欺诈检测：德国抛售其储备 图标标签 加密法规 由于缺乏加密货币反洗钱和 KYC 措施，德国被迫关闭 47 家加密货币交易所，出售其加密货币储备，这再次凸显了加密货币 KYC 的必要性。加密货币中的 KYC 验证对于加密货币行业至关重要。 阅读更多
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指南 MiCA 监管与 RWA 的未来 图标标签 加密法规 欧盟的新 MiCA 法规为企业制定了代币化监管规则手册；预计这将设定新的全球基准。请继续阅读以了解有关 MiCA 加密法规的更多信息.... 阅读更多
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指南 英国 DIATF 认证的租赁权检查 图标标签 身份验证 租赁欺诈行为日益猖獗。筛选和核实租户时应始终包括由英国政府 DIATF 认证的数字身份服务提供商 (IDSP) 执行的全面租赁权检查。 阅读更多
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指南 FCA 加密货币监管有多有效？ 图标标签 加密法规 FCA 加密监管是当今英国加密合规领域的领军人物。本指南全面评估了其当前的加密 AML 和 KYC 加密监管，并讨论了成功实现 FCA 加密合规的未来。 阅读更多
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